La disposición del juez de instrucción afecta a los hermanos Elkann, Gianluca Ferrero y Urs Robert Von Grunigen
La Fiscalía de Turín ha ordenado un embargo preventivo de bienes muebles e inmuebles por un valor total de casi 75 millones de euros hacia los hermanos John, Lapo y Ginevra Elkanndel presidente de la Juventus (que sin embargo como club no tiene ninguna relación con el asunto) Gianluca Ferrero, involucrado como contable de la familia y el notario suizo Urs Robert Von Grunigen. La incautación fue realizada por la unidad de policía económico-financiera de la Guardia di Finanza de Turín, por orden del juez de instrucción del Tribunal de Turín, y se enmarca en la investigación sobre la herencia de Gianni Agnelli.
El decreto de incautación
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Las acusaciones formuladas contra los sospechosos, informa. El sol 24 horasellos entienden fraude contra el estado Y declaración fraudulenta. El decreto de incautación, firmado por el juez de instrucción a petición de la Fiscalía de Turín, se inscribe en el contexto más amplio de las disputas relativas a la compleja sucesión hereditaria de Marella Caracciolomadre de Margherita Agnelli y abuela de los hermanos Elkann, fallecidos en 2019.
Las investigaciones habrían sacado a la luz un presunto fraude fiscal vinculado a residencia extranjera ficticia de Caracciolo, registrada en Suiza, que habría servido para eximir los activos de los impuestos italianos. Mediante un minucioso trabajo de reconstrucción, los investigadores demostraron que Caracciolo residía allí permanentemente en Italia desde 2010, lo que confirmaría la hipótesis acusatoria del fiscal.
Disputas de herencia
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Las investigaciones de la Guardia di Finanza han sacado a la luz una amplia documentación, tanto contable como informática, que confirmaría la hipótesis relativa a la residencia ficticia de Marella Caracciolo en Suiza. Esta residencia, informa Il Sole 24 Orese habría utilizado para eliminar los bienes de la mujer de las normas fiscales italianas. A memorándumencontrado durante las búsquedas, proporciona detalles sobre cómo mantener la apariencia de esta residencia extranjera, corroborados también por las declaraciones de los colaboradores de Caracciolo.
La investigación cuantificó un impuesto a la renta evadido por aproximadamente 42,8 millones de eurosresultante de la falta de declaración de uno renta vitalicia y de ingresos de capitalvinculado a fideicomisos ubicados en las Bahamas. Además, en lo que respecta a los impuestos sobre sucesiones y donaciones, la Guardia di Finanza ha estimado una evasión superior a 32 millones de eurossobre una herencia total de más de 800 millones. Una fortuna que incluiría fondos de inversión luxemburgueses, obras de arte y joyas de alto valor y acciones de una empresa inmobiliaria.
La Gazzetta dello Sport
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