Dos sospechosos, precintos de un coche y 16 motocicletas valiosas. El trabajo de la policía financiera plantea la hipótesis de una estafa crediticia gracias a declaraciones infladas. Se utilizan ganancias ilícitas para conducir supercoches y superbikes
– Milán
Fraude de bonos de construcción para comprar Ferrari y Lamborghini: comienza la incautación. Hay dos sospechosos: un hombre de 49 años de Legnano (Milán) y un hombre de 48 años residente en Uboldo (Varese). Los financieros de la Comandancia Provincial de Varese y Milán ejecutaron un decreto de embargo dictado por el juez de instrucción de Busto Arsizio, al final de una investigación que involucraba un sistema de fraude en el marco del bono de fachada. En concreto, la actividad se refería a créditos generados indebidamente por una empresa constructora y su representante legal ante el sistema de sobrefacturación por importe de dos millones de euros. Los investigadores se incautaron de 16 motocicletas (Ducati, Honda, Vyrus y otras), 10.000 euros en acciones de la empresa y un reloj Rolex Yachtmaster de oro, encontrado durante un registro, valorado en unos 30.000 euros. Con una enorme disponibilidad financiera, la compañía actualmente cuenta con varios autos de lujo en uso, entre ellos: Lamborghini Huracan Sto, Ferrari 812 Superfast, Ferrari 488, Ferrari FF, Ferrari F8 y un exclusivo auto de pista Radical, utilizado tanto por el representante legal para fines personales como para un incipiente negocio de alquiler a corto plazo.
300% más valor
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La investigación de la empresa Gallarate se centró en el análisis de los créditos previstos dentro del llamado bono de fachada del 90% generado indebidamente por una empresa constructora y su representante legal, a través del sistema de sobrefacturación, cuya parte no vencida fue calculada. en lo que respecta al decreto de embargo, en más de 2 millones de euros. Por ejemplo, aunque el condominio hubiera pagado a la empresa designada 40 mil euros, correspondientes a la suma del 10% del coste de las obras y el 18%, nuevamente calculado sobre el costo de las obras, como cargas financieras, la empresa constructora habría Emitió y transmitió una factura por valor de 400 mil euros a la Agencia Tributaria. A los efectos de su determinación de ilícito, los financistas procedieron a analizar la documentación relativa a las obras de construcción en Gallarate, Cardano al Campo, Cassano Magnago, Busto Arsizio y Parabiago, comparando la documentación adquirida en la sede de la empresa con las declaraciones realizadas por los propietarios de las propiedades y a través de los resultados de las cuentas corrientes examinando los reportes de transacciones sospechosas por parte de la empresa y su representante legal. Como resultado, se reveló un mecanismo ilícito mediante el cual el condominio o el propietario individual, sin saberlo, recibió la factura a pagar y escasa documentación en relación con la obra a realizar. Sin embargo, la misma empresa constructora procedió a generar un crédito fiscal enormemente mayor para el cliente, hasta aproximadamente un 300% de lo adeudado.
anomalías
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La actividad llevada a cabo por los militares del grupo Legnano, sin embargo, surgió a raíz de una auditoría fiscal realizada contra el administrador, propietario también de otra empresa que opera en el sector de la construcción y renovación de edificios, destinada a luchar contra el fraude en la cesión de créditos. Por tanto, se embargaron un total de 812 miles de euros en créditos, 815 miles de euros en efectivo, tres inmuebles y garajes relacionados, un coche, 16 vehículos de motor y 20 mil euros en acciones de ambas sociedades. La amplia actividad de inspección, destinada a verificar la existencia de las condiciones reglamentarias que dan derecho a «generar y comercializar» créditos fiscales derivados de intervenciones subvencionadas, ha permitido encontrar, también a través de intervenciones en las obras de Parabiago, anomalías claras, cuestiones críticas y elementos de fraude en relación con las intervenciones controladas en edificios. Por este motivo, estos créditos fiscales transferidos, por importe de más de 1 millón de euros, también fueron considerados «inexistentes» y se interpuso a la Fiscalía competente por los delitos de percepción indebida de fondos públicos y estafa agravada en la obtención de fondos públicos. por uno de los directores, así como la emisión de facturas por operaciones inexistentes por parte del segundo denunciado, también director de una de las empresas.
La Gazzetta dello Sport
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