Emiratos Árabes Unidos ha congelado los activos de la banda de narcotraficantes Kinahan, lo que se suma a la presión internacional sobre una organización que tiene vínculos profundos con boxeadores y promotores en los más altos niveles del deporte.
El estado del Golfo dijo que continuaba investigando al grupo del crimen organizado irlandés en paralelo con las autoridades de Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda y España.
“Las autoridades pertinentes cooperan estrechamente en casos que involucran elementos extranjeros, de acuerdo con los compromisos internacionales de los EAU y el marco legal nacional para combatir actividades ilícitas”, dijo el gobierno. La congelación de activos incluye todas las cuentas bancarias personales y corporativas, dijo una persona informada sobre el asunto en los Emiratos Árabes Unidos.
El anuncio de la congelación de activos de uno de los sindicatos del crimen más notorios de Europa se produce después de que el Tesoro de EE. UU. impusiera la semana pasada sanciones al grupo Kinahan y a siete de sus miembros, incluidos sus líderes irlandeses, Christopher Kinahan y sus dos hijos, Daniel y Christopher Jr. tienen su sede en Dubái.
Estados Unidos también puso un precio de $ 5 millones sobre las cabezas de Kinahan Sr, mejor conocido como Christy o «el Dapper Don» y sus hijos. Estados Unidos acusó a los Kinahan de contrabandear narcóticos a Europa y de involucrarse en el lavado de dinero, utilizando con frecuencia a Dubái como “un centro de facilitación para sus actividades ilícitas”.
El comisionado adjunto de Garda, John O’Driscoll, junto a carteles de los líderes irlandeses de la pandilla después de que EE. UU. anunciara que ofrecería $ 5 millones por información sobre el sindicato © Niall Carson/PA
Estados Unidos impuso sanciones a tres empresas vinculadas al clan, incluida una consultoría de gestión controlada por Daniel Kinahan y una empresa de gestión deportiva propiedad de uno de sus socios. Dos de las empresas – Hoopoe Sports y Ducashew General Trading – tienen su sede en Dubái. Estados Unidos también indicó que Daniel Kinahan reside en Palm Jumeirah de Dubai.
Las sanciones a Daniel Kinahan, quien ha negado ser un jefe del crimen, han sacudido el deporte del boxeo, donde se le atribuye asesorar a los boxeadores y preparar peleas.
Tyson Fury, el campeón mundial de peso pesado, dijo esta semana que las sanciones “no eran de mi incumbencia”. Daniel Kinahan ha asesorado a Fury en el pasado, pero el boxeador dijo que no había hecho ningún trato comercial con él “durante mucho tiempo”. En 2020, Fury agradeció a Kinahan por organizar un concurso contra su rival Anthony Joshua. Los partidos nunca se llevaron a cabo. Fury y Kinahan fueron fotografiados juntos en Dubai en febrero.
MTK Global, una agencia de boxeo cofundada por Daniel Kinahan en 2012, dijo el miércoles que cerraría tras la imposición de sanciones estadounidenses a los Kinahan. La empresa, que no ha sido sancionada, se separó de Kinahan en 2017. Dijo que se había enfrentado a «niveles sin precedentes de escrutinio injusto».
El cártel, que surgió a fines de la década de 1990, opera en Irlanda, el Reino Unido, España y los Emiratos Árabes Unidos. Los tribunales irlandeses la han calificado como “una organización asesina” involucrada en el tráfico internacional de drogas y armas de fuego, dijo Estados Unidos.
Los EAU han sido objeto de un escrutinio cada vez mayor por parte de los socios occidentales por su historial en la lucha contra el lavado de dinero. El Grupo de Acción Financiera Internacional, un organismo de control mundial contra los delitos financieros, colocó el mes pasado a los Emiratos Árabes Unidos en su «lista gris», intensificando su seguimiento de los esfuerzos del estado del Golfo para detener los flujos de dinero sucio.
Dubái, un lugar de recreo para los ricos, también ha atraído a bandas delictivas organizadas del Reino Unido, así como de la India y los antiguos estados soviéticos.
Una combinación de aplicación débil y oportunidades de inversión para extranjeros en sectores como bienes raíces y metales preciosos ha creado el refugio perfecto para delincuentes, según un informe de Carnegie Endowment for International Peace. La congelación de activos dirigida a los Kinahan forma parte de una campaña para limpiar la reputación de los EAU y mejorar la cooperación con las fuerzas del orden internacionales.
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