El exjefe de ingeniería de la casa de cambio de criptomonedas colapsada FTX está a punto de llegar a un acuerdo con los fiscales federales, según personas familiarizadas con el asunto, lo que podría reforzar el caso penal contra el fundador Sam Bankman-Fried.
Nishad Singh, que trabajó en la plataforma comercial afiliada de FTX, Alameda, y luego en la propia FTX, sería el tercer empleado de alto nivel en cooperar con el gobierno, después de que la exdirectora de Alameda, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, se declararan culpables de varios cargos en diciembre.
La noticia del inminente acuerdo de culpabilidad con Singh fue reportada por primera vez por Bloomberg.
Se espera que Ellison y Wang presten declaración en el inminente juicio contra Bankman-Fried, quien enfrenta ocho cargos penales y podría pasar el resto de su vida en prisión si es declarado culpable. Bankman-Fried se ha declarado inocente.
FTX, que alguna vez estuvo valorado en $ 32 mil millones, colapsó en bancarrota en noviembre después de no poder cumplir con una ola de demandas de retiro de los clientes. Los fiscales dijeron que el colapso, que dejó a más de 1 millón de acreedores potenciales, fue “uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos”.
En una audiencia a puerta cerrada en diciembre, horas antes de que Bankman-Fried fuera extraditado de las Bahamas a Nueva York, Ellison le dijo a un juez federal de EE. UU. que de 2019 a 2022, Alameda tuvo acceso a “una línea de crédito ilimitada en FTX.com” y ella “ sabía que estaba mal”.
Nishad Singh, a la izquierda, y Caroline Ellison, a la derecha, formaban parte del círculo íntimo de Bankman-Fried © Financial Times
Desde entonces, les dijo a los fiscales que Bankman-Fried prefería comunicarse usando plataformas efímeras y encriptadas, para limitar la cantidad de evidencia en posibles litigios futuros. El gobierno ha utilizado este testimonio para abogar por condiciones de fianza más estrictas, lo que podría impedir que Bankman-Fried use Internet y ciertos dispositivos.
Singh, un amigo de la escuela del hermano menor de Bankman-Fried, una vez trabajó como ingeniero de software para Facebook, antes de unirse a Alameda en 2017.
El mes pasado, FTX intentó citar a Singh, junto con varios miembros del círculo íntimo de Bankman-Fried, como parte del proceso de quiebra de la bolsa en curso en Delaware. El tribunal accedió a la solicitud.
Un abogado de Singh y la oficina del fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York se negaron a comentar. Un representante de Bankman-Fried se negó a comentar.
Bankman-Fried, quien fue puesto en libertad bajo fianza y se encuentra en la casa de sus padres en Palo Alto en espera de juicio, compareció ante un tribunal en Nueva York el jueves, luego de que los fiscales lo acusaron de manipular testigos por intentar contactar a Ryne Miller, FTX US’s. Consejero general.
Los abogados del exmultimillonario, que niegan que su cliente estuviera tratando de influir en un testigo, abogaron por condiciones de fianza más laxas que permitirían a Bankman-Fried comunicarse utilizando una variedad de plataformas, incluidos mensajes directos en Twitter, donde tiene más de 1 millón de seguidores.
Pero el juez Lewis Kaplan, que preside el caso, planteó la posibilidad de revocar la fianza de Bankman-Fried si no estaba convencido de que el acusado no podía utilizar la tecnología para ocultar sus comunicaciones.
El juicio de Bankman-Fried está programado para octubre.