Casi 40 personas y entidades declaradas bajo sanciones, incluidos tres magnates rusos, poseen propiedades británicas a través de vehículos en alta mar, según un análisis de un registro oficial de propiedad.
El gobierno británico lanzó el registro en agosto de 2022 en un esfuerzo por abordar el flujo de dinero ilícito hacia el Reino Unido.
Los ministros fijaron el martes por la noche como fecha límite para que los propietarios de 32.440 organizaciones registradas en el extranjero declaren su condición de beneficiarios reales o se enfrenten a multas. Poco menos de 20.000 han cumplido hasta ahora.
Un análisis de los registros realizado por el Financial Times y el grupo de investigación Open Ownership reveló que incluían a tres empresarios rusos afectados por las sanciones, una serie de multimillonarios y varios donantes del Partido Conservador.
El nuevo registro atraviesa las opacas estructuras de propiedad detrás de algunas de las propiedades más caras del Reino Unido, seis años después de que lo prometiera por primera vez el entonces primer ministro David Cameron.
No es ilegal que las personas o entidades afectadas por las sanciones tengan activos británicos, ya sea en el extranjero o de otra manera. Sin embargo, tales activos generalmente son congelados por el gobierno hasta que se levanten las restricciones.
Como parte del registro, los propietarios de la empresa deben declarar si están sujetos a sanciones financieras en el Reino Unido.
El análisis encontró que parte de un bloque de oficinas de la ciudad de Londres es en última instancia propiedad de Vladimir Potanin, un magnate del níquel y uno de los oligarcas más ricos de Rusia.
Potanin figura como el beneficiario final de parte del bloque, en manos de una rama de Norilsk Nickel con sede en Chipre. Potanin ha estado bajo sanciones del Reino Unido desde el año pasado debido a su participación en el banco ruso Rosbank.
Norilsk Nickel, que no está sujeto a sanciones, dijo que la propiedad estaba arrendada a largo plazo.
“Dado que el Sr. Potanin es el beneficiario final de Norilsk Nickel y en ausencia de otros UBO que posean más del 25 por ciento, el nombre del Sr. Potanin está archivado en el registro de entidades extranjeras del Reino Unido”, dijo un portavoz.
Igor Shuvalov, ex viceprimer ministro de Rusia, se revela como el último propietario de dos pisos en Whitehall Court, Westminster, comprados por 11,4 millones de libras esterlinas en 2014. Los arrendamientos pertenecen a una empresa rusa llamada Sova Real Estate.
Shuvalov, quien ha sido presidente del banco estatal VEB desde 2018, recibió sanciones del Reino Unido en marzo. En una actualización en ese momento, el gobierno dijo que él era “un partido central de [Vladimir] El círculo íntimo de Putin” y poseía dos “apartamentos de lujo en el centro de Londres con un valor estimado de 11 millones de libras esterlinas”. VEB no respondió a una solicitud de comentarios.
Alexander Frolov también aparece en el registro. El empresario y exdirector de la siderúrgica rusa Evraz fue sancionado por el Reino Unido el año pasado. No pudo ser contactado para hacer comentarios y Evraz no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
El registro también ha descubierto bienes inmuebles de primera propiedad del magnate inmobiliario y donante conservador Nick Candy.
Candy posee un apartamento en Knightsbridge de £ 160 millones a través de un vehículo con sede en Guernsey llamado PHB London Limited, así como otras cuatro propiedades también en manos de vehículos en alta mar.
One Hyde Park de Nick Candy en Knightsbridge. Posee un piso de 160 millones de libras esterlinas y otras cuatro propiedades a través de vehículos en alta mar © Dan Kitwood/Getty Images
Una persona cercana a Candy dijo que las empresas de Guernsey eran todas residentes en el Reino Unido por motivos fiscales.
Los magnates inmobiliarios hermanos David y Simon Reuben, que han donado más de 900.000 libras esterlinas al Partido Conservador, son beneficiarios de 106 empresas que poseen propiedades en el Reino Unido, en su mayoría constituidas en las Islas Vírgenes Británicas, mostró el análisis.
La cartera de propiedades de los Reuben incluye Admiralty Arch, un gran edificio cerca de Trafalgar Square que se está remodelando para convertirlo en un hotel de lujo.
Un portavoz de los hermanos dijo que la propiedad del edificio en Guernsey fue establecida por un propietario anterior.
“Estas [106] Las entidades siempre han estado sujetas a los impuestos del Reino Unido sobre sus participaciones en el Reino Unido y los impuestos adeudados se han pagado de conformidad con [HM Revenue & Customs]. Los hermanos Reuben también tienen importantes intereses comerciales y de propiedad a través de empresas del Reino Unido”, dijo el portavoz.
Sanjeev Gupta, el magnate que controla Liberty Steel a través de su empresa GFG, que está siendo investigada por la Oficina de Fraudes Graves, posee una propiedad en Chelsea a través de una empresa constituida en las Bahamas, según revelan los archivos. Un portavoz de Gupta se negó a comentar.
Información adicional de Cynthia O’Murchu