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El propietario de la oficina de Sanjeev Gupta y un grupo de inversión de EE. UU. están presionando para liquidar su empresa de comercio de materias primas, abriendo una nueva batalla legal para el magnate de los metales que ha pasado los últimos dos años luchando contra los acreedores.
Una subsidiaria del grupo inmobiliario alemán Patrizia está demandando a Liberty Commodities por £ 8,9 millones a través del tribunal superior de Londres, alegando que la compañía «nunca pagó un centavo» por un contrato de arrendamiento que tomó en una oficina en el exclusivo distrito de Belgravia de la capital del Reino Unido en octubre de 2019.
Mientras tanto, White Oak, con sede en San Francisco, afirma que no se le pagaron $ 161,6 millones en virtud de una línea de financiamiento de cuentas por cobrar en Liberty Commodities cuando venció en 2021, y el grupo alega que ahora se le deben más de $ 190 millones cuando se toman intereses y otros cargos. en cuenta.
Los desafíos legales se producen después de que Gupta llegara recientemente a un acuerdo extrajudicial con Credit Suisse, cuyos clientes adinerados tenían una exposición de 1.300 millones de dólares a las empresas del magnate a través de una serie de fondos que el banco administraba con el fallido grupo financiero de la cadena de suministro Greensill Capital.
Citigroup, actuando en su calidad de fideicomisario de productos similares a bonos que los clientes de Credit Suisse compraron a Greensill, presentó originalmente peticiones judiciales para liquidar tres de los negocios de Gupta en el Reino Unido en marzo de 2021 en un esfuerzo por recuperar parte del dinero.
Si bien Citigroup retiró las peticiones contra dos de los negocios industriales de Gupta el mes pasado, no pudo retirar la demanda contra Liberty Commodities ya que White Oak y Patrizia ya habían indicado que apoyarían la petición.
La subsidiaria de Patrizia asumió el papel de Citigroup como el «acreedor solicitante» y White Oak es ahora el «acreedor de apoyo» en el esfuerzo por liquidar Liberty Commodities, que comercia con metales y una vez afirmó tener ingresos anuales de más de $ 6 mil millones.
Gupta ha enfrentado una ola de peleas legales por deudas vinculadas al colapso de Greensill en 2021. Liberty Commodities es parte de GFG Alliance, la colección de negocios de metales de Gupta que dependió en gran medida de Greensill para financiar su expansión global de una década.
En una audiencia judicial la semana pasada, un abogado de White Oak dijo que Liberty Commodities es “claramente insolvente”, y señaló que sus cuentas de 2021 ahora tienen 15 meses de retraso, y argumentó que la compañía está tratando de “retrasar lo inevitable” pagando sus acreedores “uno por uno”.
El abogado de Liberty Commodities dijo al tribunal que lucharía con uñas y dientes contra la demanda de White Oak, argumentando que la empresa no podía reemplazar a Citigroup como demandante en los procedimientos porque su deuda estaba en disputa.
El abogado de Liberty también intentó usar las alegaciones que White Oak ha hecho sobre la validez de las cuentas por cobrar subyacentes para socavar el reclamo de la firma por los más de $190 millones que busca.
Las líneas de financiación de cuentas por cobrar permiten a las empresas obtener fondos contra el dinero que les deben sus clientes.
En una demanda presentada recientemente contra el corredor de seguros Marsh, White Oak alegó que algunos de los supuestos clientes de Liberty Commodities que figuran en su línea de cuentas por cobrar en realidad «no tienen ningún historial de transacciones» con el comerciante de metales.
Esto planteó «una pregunta interesante» sobre la validez del reclamo de White Oak porque Greensill le asignó las cuentas por cobrar y «la cesión tiene que ser algo que realmente existe», dijo el abogado al tribunal.
El FT ha informado anteriormente que algunas partes nombradas en las facturas que respaldan el servicio de cuentas por cobrar de Liberty Commodities de Greensill han negado haber comerciado alguna vez con la empresa. GFG Alliance también está siendo investigada por la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido. El grupo ha negado haber actuado mal y se comprometió a cooperar con la investigación.
El abogado de White Oak señaló que si bien “uno solo tiene que buscar en Google la frase ‘facturas sospechosas’. . . para encontrarlo en todo el Financial Times”, la carga recaía en Liberty Commodities para promover un caso en torno a las cuentas por cobrar y White Oak para responder a eso.
Patrizia cuestiona la afirmación de Liberty Commodities de que perdió la oficina en 40 Grosvenor Place el 8 de abril de 2022. El comerciante de metales afirma que desde esa fecha sus empleados no han accedido a las instalaciones más allá de la sala de correos, excepto cuando la SFO solicitó acceso a el edificio más tarde ese mes «como parte de su investigación».
Liberty Commodities y otras empresas de la GFG Alliance de Gupta todavía enumeran 40 Grosvenor Place como su «oficina registrada» en Companies House.
En una declaración al FT, GFG Alliance dijo: “Seguimos en discusiones de acuerdos separados con acreedores más pequeños y estos procedimientos son solo contra Liberty Commodities Limited, que permanecen en una etapa procesal y no tendrán impacto en la producción y las operaciones de Liberty Steel. ”
Patrizia y White Oak se negaron a comentar.