La Comisión de Bolsa y Valores acusó a 11 personas en un presunto esquema piramidal criptográfico de $ 300 millones, destacando cómo las autoridades están aumentando su aplicación en los mercados de activos digitales.
El organismo de control de Wall Street dijo que el esquema conocido como Forsage recaudó los fondos utilizando promotores para convencer a millones de inversionistas en todo el mundo para que reclutaran a otros en el programa.
«Forsage es un esquema piramidal fraudulento lanzado a gran escala y comercializado agresivamente para los inversores», dijo Carolyn Welshhans, jefa interina de la unidad cibernética y de criptoactivos de la SEC. “Los estafadores no pueden eludir las leyes federales de valores al enfocar sus esquemas en contratos inteligentes y cadenas de bloques”.
La SEC acusó a los operadores de Forsage de recaudar 300 millones de dólares en EE. UU. y en todo el mundo desde al menos enero de 2020 a través de una oferta de valores no registrada. Los cargos civiles se producen pocas semanas después de que el regulador acusara a un exempleado del intercambio de criptomonedas Coinbase de tráfico de información privilegiada relacionado con las cotizaciones de monedas. El exempleado de Coinbase dijo a través de su abogado que es «inocente de todo delito».
Los casos subrayan cómo la SEC está aplicando las reglas de valores existentes para vigilar el mercado de activos digitales, que su presidente, Gary Gensler, ha llamado el «salvaje oeste».
La SEC dijo en una demanda presentada en un tribunal federal de Illinois que Forsage «no vendió ni pretendió vender ningún producto consumible real a clientes minoristas de buena fe durante el período de tiempo relevante y no tenía una fuente aparente de ingresos aparte de los fondos recibidos de los inversores». ”.
Forsage usó contratos inteligentes, programas informáticos que permiten que se realicen transacciones criptográficas sin un intermediario central, para operar el esquema, dijo la SEC. Los contratos se negocian en las cadenas de bloques Ethereum, Tron y Binance, libros de contabilidad digitales que se utilizan ampliamente en la criptoindustria, según el regulador.
Los inversionistas en el proyecto obtendrían una compensación de otros a quienes reclutaron y de las personas que esas personas incorporaron al proyecto. Los inversores también obtuvieron tarifas de participación en las ganancias de la comunidad en general.
“Todos los pagos a inversionistas anteriores se realizaron utilizando fondos recibidos de inversionistas posteriores”, dijo la SEC.
Un representante de Forsage contactado a través del sitio web del grupo, que se describió a sí mismo como un voluntario de la organización descentralizada, dijo que las acusaciones de la SEC son «tonterías de los recién llegados a las criptomonedas y no son ciertas».
Los cargos de la SEC incluyen a los cuatro fundadores de Forsage: Vladimir Okhotnikov, Mikail Sergeev, Sergey Maslakov y un individuo conocido por el alias Lola Ferrari. Las últimas ubicaciones conocidas de Okhotnikov y Ferrari fueron la República de Georgia e Indonesia, respectivamente. Se sabe que Sergeev y Maslakov estuvieron en Moscú por última vez. No se pudo contactar a las personas para hacer comentarios.
La SEC también acusó a tres promotores del esquema con sede en EE. UU., así como a miembros de un grupo promocional del esquema llamado Crypto Crusaders que operaba en al menos cinco estados de EE. UU.