El oligarca ruso sigue siendo propietario de un complejo turístico italiano meses después de las sanciones, según muestra un documento

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El oligarca ruso Musa Bazhaev todavía era propietario de un complejo de lujo en Cerdeña más de dos meses después de que la UE le impusiera sanciones tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, según muestra un documento corporativo.

La divulgación se hizo en un documento estatutario anual presentada en Chipre el 26 de junio de 2022 por Retivia Investments, una entidad con sede en Chipre propietaria del famoso hotel Forte Village, así como de otros activos en Cerdeña por valor de más de 700 millones de euros.

La presentación plantea dudas sobre por qué las autoridades italianas no tomaron medidas para congelar los activos en las semanas posteriores al 8 de abril de 2022, cuando Bazhaev fue incluido en la lista de sanciones de la UE. autoridades francesas incautado la villa del oligarca en Saint-Jean-Cap-Ferrat a finales de abril.

La propiedad de Bazhaev sobre Forte Village era de conocimiento público. desde al menos 2014 y el ruso donado 500.000 euros a la agencia sarda de protección civil durante la pandemia de Covid-19.

La policía financiera italiana, la Guardia di Finanza, declinó hacer comentarios, citando “falta de autorización para discutir el asunto”.

La presentación de junio también contradice otro documento disponible públicamente presentado en el registro de empresas chipriota un mes después, el 26 de julio de 2022, que afirma que Retivia Investments había sido vendida a un familiar de Bazhaev el 25 de febrero de 2022, un día después de la invasión.

La discrepancia sobre la propiedad de los activos en las presentaciones de junio y julio plantea dudas sobre el momento o la realidad de la transferencia de estos activos.

Un portavoz de Bazhaev no respondió a las solicitudes de comentarios.

Un portavoz del registro de empresas de Chipre dijo que los cambios de propiedad presentados en julio fueron examinados y procesados ​​de acuerdo con la ley y con el permiso de las autoridades nacionales de sanciones en Chipre.

La UE ha luchado por cerrar las lagunas en su régimen de sanciones contra Rusia para limitar su financiación para la guerra en Ucrania.

A principios de 2023, Retivia Investments y sus activos, incluido Forte Village, fueron transferidos al empresario kazajo Shukhrat Ibragimov, según los registros de la empresa. Es el director ejecutivo de Eurasian Resources Group, con sede en Luxemburgo, uno de los mayores productores de cobalto y cobre del mundo.

Un portavoz de Ibragimov declinó hacer comentarios.

Construido en la década de 1970 y llamado así en honor al hotelero Sir Charles Forte, el Forte Village está situado en Pula, en la costa sur de Cerdeña. Es uno de los favoritos entre las celebridades y la jet-set dispuestas a pagar más de 10.000 euros por persona por una estancia de una semana durante la temporada alta.

Bazhaev, que nació en Chechenia, es uno de los hombres más ricos de Rusia, con intereses que abarcan los sectores del petróleo, los metales y las materias primas. Este hombre de 58 años es presidente del JSC Alliance Group, que según la UE “apoya a varias empresas importantes en los sectores rusos del gas, el petróleo y las telecomunicaciones”.

También es presidente de Russian Platinum, que según Bruselas proporciona una “fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia”. Bazhaev ha permanecido en el UE y Reino Unido listas de sanciones.

El actual propietario de Retivia, Ibragimov, era coinversor de Bazhaev en Jeruy, la segunda mina de oro más grande de Kirguistán. la mina era inaugurado en 2021 por el presidente del país, Sadyr Japarov, y el líder de Rusia, Vladimir Putin.

A finales de 2022, la participación del 40 por ciento de Ibragimov en la mina de oro fue transferida a una empresa rusa propiedad de los Bazhaev, que se convirtió en su único accionista, según muestran los registros de la empresa chipriota.

Información adicional de Simon Foy en Londres