Las autoridades estadounidenses acusaron al magnate ruso de los metales Oleg Deripaska y sus asociados por violar las sanciones impuestas por Washington.
El Departamento de Justicia de EE. UU. reveló el jueves una acusación acusando a Deripaska y dos colaboradores, la ciudadana estadounidense Olga Shriki y la ciudadana rusa Natalia Mikhaylovna Bardakova, de conspirar para violar las sanciones estadounidenses impuestas al oligarca y su empresa de inversión privada Basic Element.
Ekaterina Olegovna Voronina, la novia de Deripaska, fue acusada de hacer declaraciones falsas a las autoridades estadounidenses cuando intentaba ingresar al país para dar a luz al hijo de la pareja.
“A raíz de la injusta y no provocada invasión rusa de Ucrania, le prometí al pueblo estadounidense que el departamento de justicia trabajaría para responsabilizar a quienes violan nuestras leyes y amenazan nuestra seguridad nacional”, dijo Merrick Garland, fiscal general de EE. UU., en un comunicado. declaración del jueves. “Los cargos de hoy demuestran que estamos cumpliendo esa promesa”.
Deripaska y otros 23 oligarcas y funcionarios del gobierno rusos se enfrentaron en abril de 2018 a las medidas más duras impuestas por EE. UU. en respuesta a la invasión rusa de Crimea en Ucrania en 2014 y la supuesta intromisión en las elecciones estadounidenses de 2016.
El magnate en ese momento dijo que las afirmaciones no tenían fundamento y demandó a la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la división del Tesoro que supervisa la política de sanciones de Estados Unidos. Un juez de un tribunal de distrito de EE. UU. desestimó la demanda el año pasado.
Las autoridades estadounidenses alegan que después de las sanciones de 2018, Deripaska usó ilegalmente el sistema financiero del país para mantener tres propiedades de lujo en el país. En 2019, Shriki ayudó a organizar la venta de un estudio de música de California propiedad de Deripaska a través de varias empresas ficticias que obtuvieron más de 3 millones de dólares, que ella intentó transferir a una cuenta propiedad de una de las empresas del oligarca, dijo el Departamento de Justicia.
“Mientras servía al estado ruso y al sector energético, Oleg Deripaska buscó eludir las sanciones de Estados Unidos a través de mentiras y engaños para sacar provecho y beneficiarse del estilo de vida estadounidense”, dijo Lisa Monaco, fiscal general adjunta de Estados Unidos, en un comunicado.
“Pero las compañías ficticias y las redes de mentiras no protegerán a Deripaska y sus compinches de las fuerzas del orden estadounidenses, ni protegerán a otros que apoyan al régimen de Putin”, dijo refiriéndose al líder ruso, Vladimir Putin.
Los dos asociados presuntamente ayudaron a Voronina a viajar de Rusia a EE. UU. en 2020 para dar a luz a su hijo, quien adquirió la ciudadanía estadounidense y cuyo apellido fue ligeramente alterado para ocultar un vínculo con el magnate, según la acusación. Shriki arregló pagos de alrededor de $300,000 para cuidado de niños, atención médica y otros servicios en los EE. UU., dijo el Departamento de Justicia.
El trío emprendió este año un intento fallido de que Voronina regresara a los EE. UU. para el nacimiento de un segundo hijo, según las autoridades estadounidenses.
Entre 2018 y 2020, Bardakova supuestamente le ordenó a Shriki que completara transacciones ilícitas en nombre de Deripaska, incluida la entrega de un regalo de Pascua a un presentador de televisión estadounidense y flores a un ex miembro del parlamento canadiense.
La acusación se produce después de que el FBI registró el año pasado una residencia en Washington conectada con Deripaska. Un portavoz del magnate en ese momento dijo que los agentes estaban registrando dos casas en Washington y Nueva York pertenecientes a sus familiares.
El cargo de conspiración para violar y evadir las sanciones estadounidenses que enfrentan Deripaska y sus dos asociados conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión.
Shriki, quien fue arrestada el jueves, también fue acusada de obstrucción de la justicia por supuestamente borrar los registros de su participación en el plan después de recibir una citación del gran jurado, por lo que la pena máxima es de 20 años de prisión. Bardakova y Voronina están acusadas de hacer declaraciones falsas a agentes federales, lo que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión.
Deripaska no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios y un abogado que representa a Shriki se negó a comentar. Bardakova y Voronina no pudieron ser contactadas para obtener una respuesta.
Informe adicional de Max Seddon