Un oligarca ruso encarcelado reclama casi 14.000 millones de dólares en daños y perjuicios ante el Tribunal Superior de Londres de parte de acusados, incluido el grupo de capital privado estadounidense TPG, por una supuesta conspiración liderada por el Kremlin para confiscar sus activos.
Los abogados de Ziyavudin Magomedov afirmaron en documentos hechos públicos esta semana que el fundador de TPG, David Bonderman, era parte de una conspiración para vender una participación en Fesco, que controla el puerto de Vladivostok en el Pacífico, a la que Magomedov tenía derecho.
Magomedov, que se encuentra en prisión en Moscú, alega que también fue víctima de una conspiración destinada a apoderarse de su participación en el puerto NCSP de Novorossiysk a cambio de un precio de saldo. La demanda valora su participación en Fesco en unos 8.800 millones de dólares y su participación en NCSP en unos 5.000 millones de dólares.
La demanda acusa a los grupos energéticos estatales rusos Transneft y Rosatom de participar en la supuesta conspiración, junto con presuntos protagonistas como TPG, el operador portuario con sede en Dubai DP World y ex ejecutivos de la empresa de Magomedov.
La disputa sobre Fesco, que el Kremlin confiscó a principios de este año, se produce cuando Moscú busca apoderarse de activos valiosos y transferirlos a sus leales como recompensa por su apoyo en la guerra contra Ucrania.
El caso es un intento de Magomedov de recuperar sus bienes después de que él y su hermano Magomed, exsenador, fueran arrestados en 2018 en una de las mayores operaciones de seguridad rusas.
A finales del año pasado, los hermanos fueron condenados a 19 y 18 años de prisión respectivamente por delitos de delincuencia organizada y malversación de fondos. Permanecen en la infame prisión Lefortovo de Moscú, que el servicio de seguridad FSB utiliza para los acusados de la élite política rusa, en espera de apelación.
Magomedov, cuya fortuna fue estimada anteriormente en 1.400 millones de dólares por la edición rusa de Forbes, amasó un imperio empresarial durante la presidencia de Dmitry Medvedev, quien reemplazó a Vladimir Putin de 2008 a 2012.
Magomedov está acusando a TPG de retractarse de sus obligaciones de otorgarle derechos de preferencia para comprar su participación del 17,4 por ciento en Fesco, como parte de lo que alega es un plan del gobierno ruso para robarle sus activos.
Un portavoz de TPG dijo: “Consideramos que estas afirmaciones, que se relacionan con una transacción legítima y adecuada, carecen totalmente de fundamento. Tenemos la intención de defendernos enérgicamente contra tales acusaciones”.
Magomedov había adquirido Fesco en una compra apalancada junto con TPG y GHP Group del inversor de capital privado ruso Mark Garber en 2012.
A pesar de su arresto, Magomedov quería comprar la participación de los demás socios, según la denuncia.
La demanda alega que TPG tenía la obligación contractual de ofrecerle sus acciones de Fesco primero, pero en lugar de eso las vendió ilegalmente a Mikhail Rabinovich, propietario de un banco ruso supuestamente cercano al grupo estatal de energía nuclear Rosatom.
En 2020, Magomedov y sus asociados intentaron recaudar fondos de un inversor vinculado al gobernador de Vladivostok y a DP World para comprar la participación de TPG en Fesco, según el documento. TPG estaba vendiendo Fesco como parte de un plan para salir de Rusia.
Pero Magomedov afirma que TPG saboteó el acuerdo porque ya había acordado vender la participación a Rabinovich, mientras que DP World decidió asociarse en Fesco con Rosatom.
El posible acuerdo fracasó el mismo año, cuando los representantes de Magomedov intentaron pagar a TPG a través de una cuenta bancaria en Armenia, que el grupo de adquisiciones estadounidense devolvió según el reclamo.
Magomedov afirma que el gobierno ruso luego amenazó con que el FSB «trabajara en» sus asociados, lo que, según él, asustó al inversor.
Posteriormente, el gobernador de Vladivostok dijo a los trabajadores del puerto que Rosatom se convertiría en el operador y, en última instancia, en el propietario de Fesco, según la demanda.
En una carta enviada al día siguiente, Bonderman le dijo a Magomedov que TPG «no había ‘conspirado’ con ningún otro comprador ni había actuado para favorecer a ningún otro comprador de ninguna manera», según el documento. En cambio, culpó a “la falta de compromiso de su equipo” por el fracaso de Magomedov en cerrar el trato original.
«La transacción se realizó sin prejuicios para ninguna de las partes», dijo TPG. «El [Right of First Offer] no se completó porque el dinero enviado a TPG procedía de un tercero con el que TPG no había tenido ningún trato previo y donde TPG no pudo satisfacer sus obligaciones pertinentes. [anti-money laundering] protocolos”.
Fesco anunció que TPG había vendido su participación a Rabinovich poco más de una semana después. Continuó siendo copropietario de la empresa hasta enero de 2023, cuando un tribunal de Moscú nacionalizó el 92,4 por ciento de las acciones de Fesco.
Magomedov también busca una compensación por la participación en el puerto NCSP que poseía con su hermano, que maneja las exportaciones rusas de petróleo y cereales desde el Mar Negro.
Afirma que Nikolai Tokarev, un ex colega de Putin en la KGB que dirige el monopolio estatal de oleoductos Transneft, amenazó con garantizar que permanecería en la cárcel a menos que vendiera su participación por 750 millones de dólares, la mitad de lo que habían acordado antes de su arresto.
Transneft dijo más tarde que compró la participación con descuento porque los hermanos no cumplieron con las garantías del acuerdo original. Se negó a comentar sobre la demanda de Magomedov. El Kremlin y Garber declinaron hacer comentarios. Rosatom, DP World y Fesco no respondieron a las solicitudes de comentarios. El Financial Times no pudo contactar a Rabinovich para hacer comentarios.
El año pasado, un tribunal ruso confiscó los 750 millones de dólares recaudados con el argumento de que el hermano de Magomedov había obtenido la participación de forma corrupta durante su estancia en el Senado, lo que él niega.
Informe adicional de Jane Croft