Enjuiciar a un director de un banco que cotiza en bolsa no es algo cotidiano para el Ministerio Público (OM). Por eso es lógico que la investigación criminal contra el ex director general de ING, Ralph Hamers, lleve bastante tiempo. Pero antes de finales de este año el Ministerio Público tomará una decisión definitiva sobre el procesamiento de Hamers, prometió el viernes el Fiscal del Estado durante el procedimiento sumario ante el tribunal de La Haya.
Esto significa que la investigación criminal sobre el ex director ejecutivo de ING, cuyo nombre en código es Eastwood, durará exactamente cuatro años. En diciembre de 2020, el tribunal de La Haya ordenó al Ministerio Fiscal que procesara a Hamers como «gerente de facto», después de que el banco llegara a un acuerdo de 775 millones de euros debido a una política negligente en materia de lucha contra el blanqueo de dinero. Según la justicia, los delincuentes podían blanquear dinero desde hacía años «casi sin ser molestados» a través de cuentas en ING.
“El tribunal tuvo conocimiento en diciembre de 2020 de que la investigación [naar de betrokkenheid van Hamers] llevaría mucho tiempo. El Ministerio Público también cree que la investigación llevará mucho tiempo”, afirmó la fiscal Marianne Hirsch Ballin durante la audiencia.
El proceso sumario fue iniciado por el activista financiero Pieter Lakeman, quien cree que el Ministerio Público está demorando demasiado en tomar una decisión sobre el posible procesamiento de Hamers. “Hace tiempo que debería haber habido una citación”, dijo la víspera de la audiencia NRC. Lakeman quiere que el juez obligue al Ministerio Público a tomar una decisión sobre el procesamiento antes del 1 de noviembre, o al menos lo antes posible, preferiblemente enviando una citación al ex jefe de ING.
«La orden del tribunal no deja otro margen que citar a Hamers», argumentó el abogado de Lakeman, Kerem Canatan, durante la audiencia. Señaló que el tribunal consideró «necesario» procesar a Hamers en 2020, en parte porque el ex director de ING no había rendido públicamente su responsabilidad. En el orden El tribunal en ese momento calificó de «importante que en un juicio penal público se confirme la norma de que los directores de un banco no quedan impunes si realmente han llevado a cabo una conducta prohibida grave».
Según Lakeman y su abogado, también hay prisa por procesar, porque algunos delitos están en peligro de caducar. “Cada día de retraso significa que caducan más hechos. Todo el conjunto de hechos expirará a finales de 2028. Por lo tanto, el asunto debe llevarse a audiencia lo antes posible”, dijo Canatan. “El Ministerio Público permite que Hamers quede en libertad debido a retrasos”.
El Ministerio Público está investigando la posible participación de Hamers en «blanqueo de dinero culpable» y violaciones de la Ley (de prevención) de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo (Wwft). En pocas palabras, el Ministerio Público examina si Hamers, como director, era consciente de la inadecuada política de blanqueo de dinero de su banco y si es evidente que no hizo nada al respecto.
Imágenes unilaterales
Ralph Hamers, que fue director general del banco suizo UBS entre 2020 y 2023, se ha incorporado al procedimiento sumario como parte interesada, según se supo durante la audiencia. El exdirector de ING no estuvo presente, pero sí su abogado Daan Doorenbos. Argumentó que Hamers se enfrentó a una «imagen unilateral» después del acuerdo con ING en 2018. Como el caso nunca llegó a un tribunal penal, estrictamente hablando, según Doorenbos, nunca se estableció ningún delito penal. Que el Ministerio Público de la asentamiento En ese momento habló de «años de violación estructural del Wwft», que Doorenbos calificó de «opiniones del Ministerio Público».
Hamers ha instado al Ministerio Público a que realice una investigación exhaustiva sobre su implicación, como quedó claro durante la audiencia. “Desde el taller hasta la cima”, dijo Doorenbos. “¿Qué violaciones se cometieron y quiénes estuvieron involucrados?” Según él, la única consecuencia lógica era una larga investigación criminal, ya que ING tiene decenas de miles de empleados y opera en cuarenta países.
Los abogados de Hamers también pidieron que el poder judicial interrogara a más de cien testigos durante la investigación. Ese deseo sólo fue concedido parcialmente. Recientemente se escuchó a 23 testigos, incluido el propio Hamers.
Durante su argumentación, Doorenbos anticipó los resultados de la investigación penal en curso: según él, «no se han encontrado pruebas» contra Hamers. “Ahora hay un expediente extenso. Contiene mucha información sobre las tareas que tenía Hamers y las que no tenía. Todos los testigos han dado declaraciones exculpatorias sobre él”.
Doorenbos: “Una citación conduciría a una especie de juicio espectáculo con un solo resultado: la absolución. Eso no le sirve a nadie”.
El Fiscal del Estado no dio más detalles durante la audiencia, pero señaló que la llamada «solicitud de consentimiento» también es uno de los posibles resultados. En tal solicitud, el Ministerio Público concluye que no existe fundamento penal para procesar a alguien y solicita al tribunal que suspenda el procesamiento.
Pieter Lakeman dijo que tenía la impresión de que el Ministerio Público está «atado» por Hamers. Sospecha que los abogados de Hamers han montado un “circo gigantesco de dilaciones, que es tolerado por el Ministerio Fiscal. Hasta donde yo sé, esto nunca le había ocurrido antes a alguien sospechoso de haber cometido delitos graves”.
El juez de primera instancia decide en un plazo de tres semanas sobre la solicitud de Lakeman de obligar al Ministerio Público a procesar lo más rápido posible.