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El director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, se declaró culpable de violar una ley de secreto bancario de EE. UU., mientras los fiscales federales revelaban amplias acusaciones contra el mayor intercambio de criptomonedas del mundo.
Zhao, uno de los líderes más francos e influyentes de la industria de la criptografía, se declaró culpable ante un tribunal federal en Seattle el martes y acordó pagar una multa de 50 millones de dólares.
Binance también se declaró culpable de cargos que incluyen conspiración para realizar a sabiendas un negocio de transmisión de dinero sin licencia y causar, a sabiendas y intencionalmente, la exportación de servicios a Irán, dijo el Departamento de Justicia.
Los fiscales alegaron que el intercambio no estableció un programa contra el lavado de dinero y “provocó intencionalmente violaciones de las sanciones económicas de Estados Unidos”.
Los cargos alegaban que Binance no se registró ante el Tesoro de los EE. UU. como una “empresa de transferencia de dinero”. . . en parte para evitar” que los reguladores descubrieran que facilitó miles de millones de dólares en transacciones criptográficas sin implementar medidas apropiadas de “conozca a su cliente”.
Binance facilitó transferencias entre Estados Unidos y jurisdicciones sancionadas, incluidas Cuba, Siria e Irán, según el documento judicial.
La presunta mala conducta ocurrió al menos entre agosto de 2017 y octubre de 2022, según documentos judiciales.
Los cargos amplían drásticamente la represión de las autoridades estadounidenses contra la industria de la criptografía. En 2021, el Departamento de Justicia creó una nueva unidad centrada en el uso indebido delictivo de activos digitales, ya que la administración de Joe Biden se ha convertido en una de las jurisdicciones con la postura más dura sobre las criptomonedas en todo el mundo.
Binance no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.
Mark Kornfeld, del bufete de abogados Buchanan Ingersoll y Rooney, dijo: “La acción del Departamento de Justicia contra el principal actor criptográfico es un avance muy significativo para esta industria en su conjunto. Esta es una prueba de que esta es la nueva normalidad, no solo un desarrollo aleatorio para la industria; todos son muy conscientes de que así será”.
En marzo, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas acusó a Binance y Zhao de operar ilegalmente en Estados Unidos. La demanda civil alegaba que gran parte del volumen de operaciones y la rentabilidad reportados por el grupo provienen de “una amplia solicitud y acceso a” clientes estadounidenses, lo que contradice las afirmaciones de la bolsa.
Los acuerdos de culpabilidad anunciados el martes también resolverán el caso de la CFTC, dijeron las autoridades.
En junio, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. presentó 13 cargos civiles acusando a Binance de violaciones, incluida la mezcla de miles de millones de dólares en efectivo de clientes con una firma comercial separada propiedad de su director ejecutivo y la operación de bolsas, corredores de bolsa y agencias de compensación no registradas.
Bajo la dirección de Zhao, el grupo pasó de ser una modesta empresa emergente en el verano de 2017 a convertirse en un gigante con empleados en docenas de países. En noviembre de 2022, días después del colapso del otrora feroz rival FTX, Binance controlaba más de la mitad del mercado de cifrado.
Pero bajo el peso del creciente escrutinio regulatorio en 2023, el control del poder del gigante criptográfico ha disminuido y ahora maneja aproximadamente un tercio del mercado.