El intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance, utilizó a los mismos cabilderos para presentar a los legisladores de Washington como su afiliado estadounidense, un acuerdo que apunta a vínculos entre las dos plataformas comerciales que afirman operar por separado.
Binance ha insistido en que su operación en EE. UU. es independiente del grupo más amplio, que ha estado sujeto a un aluvión de censuras regulatorias en todo el mundo. La bolsa extraterritorial, que no tiene una sede formal y permite a los comerciantes minoristas apostar en criptomercados utilizando productos financieros complejos, dice que no atiende a clientes estadounidenses.
Binance Holdings, una entidad de las Islas Caimán que actúa como sociedad de cartera para la vasta plataforma de operaciones extraterritoriales del grupo, y Binance US, con sede en California, utilizaron los servicios de cabildeo del bufete de abogados Hogan Lovells en Washington a finales de 2022, según documentos del Congreso.
“Una estrategia de cabildeo alineada es perfectamente legal, pero Binance se enfrenta a un problema único de percepción dada la distancia que afirma que existe entre sus entidades globales y estadounidenses”, dijo Charley Cooper, director general de la empresa blockchain R3.
El fracaso del año pasado del intercambio rival FTX también ha renovado las preocupaciones sobre las estructuras corporativas que vinculan los intercambios criptográficos globales con sus entidades estadounidenses después de que los clientes estadounidenses fueran arrastrados por la bancarrota del grupo offshore.
De acuerdo con las revelaciones, Hogan Lovells presionó tanto a Binance Holdings como a Binance US sobre cuestiones de criptomonedas, y nombró a los mismos miembros del personal para cabildear a favor de ambas compañías. Hogan Lovells trabajó en nombre de Binance US hasta finales de noviembre y luego se registró como cabildero para Binance Holdings al día siguiente, según muestran los documentos.
Binance Holdings ha insistido durante mucho tiempo en que su afiliado de EE. UU. licencie su tecnología, pero sigue siendo operativamente independiente, pero los vínculos de cabildeo entre ambas entidades parecen enturbiar esta distinción. Binance Holdings, la empresa matriz de la principal plataforma comercial del grupo, Binance.com, dijo que dado que Changpeng Zhao, su fundador y director ejecutivo, también es el propietario final de su ala estadounidense, la decisión de contratar a un cabildero que había representado recientemente a Binance US tomó sentido.
“Como Binance.com nunca antes se había involucrado en Washington DC, buscamos consultores de asuntos gubernamentales que entendieran tanto las criptomonedas como el papel de nuestro CEO en la industria. Dado que Hogan Lovells había apoyado previamente a Binance US, que comparte nuestro mismo beneficiario final, eran la mejor opción”, dijo la compañía.
Agregó que la bolsa offshore había “recibido varias consultas de las oficinas del Congreso en busca de nuestra perspectiva” luego del arresto del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, en diciembre.
“Hogan Lovells nunca ha brindado servicios de asuntos gubernamentales superpuestos a las dos organizaciones”, dijo Hogan Lovells. Binance US dijo que no había una “representación dual” entre ambas entidades.
James Thurber, profesor de la Universidad Americana y fundador del Centro de Estudios Presidenciales y del Congreso, dijo que, según las revelaciones, parece que Binance y su filial estadounidense están “ciertamente coordinando sus actividades de cabildeo”.
Las revelaciones de cabildeo llegan en un momento en que Binance US está tratando de persuadir a las autoridades para que aprueben su compra de $ 1 mil millones de los activos del criptoprestamista en quiebra Voyager Digital. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. presentó una objeción al acuerdo, diciendo que no tenía suficientes detalles sobre la naturaleza de las operaciones comerciales de Binance US.
El regulador de los mercados de EE. UU. agregó que no estaba claro cómo la compañía cerraría el trato o cómo garantizaría la seguridad de los activos de los clientes. El influyente Comité de Inversión Extranjera de EE. UU. también está examinando el pacto en busca de posibles riesgos de seguridad.
Los reguladores de todo el mundo también han criticado las políticas de protección al consumidor y contra el lavado de dinero del grupo más amplio. Los reguladores del Reino Unido dijeron en 2021 que Binance no podía ser supervisado de manera efectiva después de que su filial del Reino Unido “no” respondiera a las consultas básicas, lo que imposibilitó la supervisión del grupo.
Más recientemente, la agencia de delitos financieros de EE. UU., FinCEN, nombró a Binance como contraparte de Bitzlato, cuyo fundador fue acusado de realizar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, que transfirió más de $ 700 millones en criptomonedas ilícitas. El grupo dijo que estaba comprometido a trabajar con las fuerzas del orden.
“Si yo fuera Gary Gensler, diría que Binance tiene dos opciones: puede ser un intercambio de criptomonedas regulado por los EE. UU. o puede ser un jugador global, pero no puede ser ambos”, dijo Tom Keatinge, director fundador. del Centro de Estudios de Seguridad y Delitos Financieros del grupo de expertos británico RUSI, refiriéndose al presidente de la SEC.
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