Sam Bankman-Fried, fundador del criptointercambio colapsado FTX, fue arrestado en las Bahamas el lunes. Que varias agencias internacionales de noticias informan. La sede de FTX estaba ubicada en el grupo de islas y Bankman-Fried poseía varios apartamentos allí.
El multimillonario de 30 años fue detenido a pedido de Estados Unidos por cargos aún desconocidos. Se espera que pronto sea extraditado a Estados Unidos. La agencia de noticias Bloomberg escribe que la investigación se centra principalmente en el dinero de los clientes que Bankman-Fried transfirió a entidades en las Bahamas en la época en que FTX se declaró en quiebra.
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El principal intercambio de criptomonedas quebró después de encontrarse con importantes problemas de liquidez debido a que un gran número de clientes intentaron retirar su dinero de la plataforma. Se dice que Bankman-Fried canalizó alrededor de $ 10 mil millones en dinero de los clientes a su compañía de inversión Alameda a través de un sistema integrado. El fundador de la plataforma niega todas las acusaciones de fraude y dice que solo había una situación financiera poco clara en FTX.
Investiga Binance
Mientras tanto, un antiguo rival de Bankman-Fried también parece haber aterrizado en el radar de la justicia estadounidense. La plataforma de negociación Binance, que durante algún tiempo informó haber adquirido FTX pero luego se retiró, también puede enfrentar cargos importantes.
Por ejemplo, habría pruebas contra la empresa y los gerentes de que se había lavado dinero. Habría una investigación sobre Binance líder durante mucho tiempo. Las acusaciones pueden presentarse tan pronto como esta semana.