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Alex Mashinsky, el fundador del prestamista de criptomonedas en quiebra Celsius Network, ha sido arrestado por las autoridades estadounidenses y acusado de fraude y manipulación del mercado.
Los fiscales alegan que Mashinsky engañó a los inversores para que invirtieran miles de millones de dólares en Celsius, presentándolo «como un banco moderno, donde los clientes podían depositar criptoactivos de forma segura y ganar intereses».
Una acusación revelada poco después del arresto de Mashinsky el jueves decía que, por el contrario, la plataforma de criptomonedas había operado «como un fondo de inversión arriesgado» que era mucho menos rentable de lo que Celsius había hecho creer a los inversores.
El caso penal, presentado por los fiscales federales en Manhattan, agregó que Celsius también usó el dinero de algunos clientes para manipular el mercado de un token de criptomoneda llamado CEL. Esto, dijeron, permitió a Celsius vender sus propias tenencias del token a precios que excedían su valor de mercado.
Celsius, que ahora está a cargo de un equipo de profesionales de la reestructuración dirigido por el exbanquero de JPMorgan Chase, Chris Ferraro, ha aceptado su responsabilidad en el presunto plan, según un acuerdo de no enjuiciamiento con el Departamento de Justicia que también se dio a conocer el jueves.
Mashinsky debía comparecer ante un tribunal en Nueva York el jueves por la tarde. Roni Cohen-Pavon, exdirector de ingresos de Celsius que también fue acusado en el caso, vive en Israel y los fiscales dijeron que creían que estaba en el extranjero.
Tres reguladores estadounidenses emitieron demandas civiles paralelas el jueves.
La Comisión de Bolsa y Valores está tratando de multar a Mashinsky y prohibirlo en la industria de las criptomonedas, mientras que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y la Comisión Federal de Comercio buscan sanciones monetarias.
El director de cumplimiento de la SEC, Gurbir Grewal, dijo que su agencia estaba actuando para proteger a los inversores que perdieron. “En última instancia, el elaborado criptofraude de los acusados colapsó por su propio peso”, dijo, “cuando sus mentiras. . . ya no podía sostener la plataforma Celsius”.
Ni Celsius ni un abogado de Mashinsky respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Celsius se declaró en bancarrota en julio pasado después de la derrota de 2022 en los criptomercados, cuando tokens populares como bitcoin y ether perdieron más de la mitad de su valor.
El mes anterior, había bloqueado a cientos de miles de inversores de sus fondos en respuesta al aumento constante de las solicitudes de retiro.
Mashinsky fue demandado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en enero por supuestamente “defraudar a cientos de miles de inversores. . . de miles de millones de dólares en criptomonedas”. Ha negado haber actuado mal.
Sus abogados dijeron en mayo que el reclamo de James se basaba en «conclusiones infundadas» y que la «final caída de Celsius fue causada por una serie de eventos externos calamitosos».
Sin embargo, en la demanda que presentó el jueves, la SEC acusó a Celsius de participar en «prácticas comerciales riesgosas» y otorgar préstamos sin garantía para generar ingresos, «poniendo en grave riesgo a toda la empresa Celsius». Agregó que Celsius “pagó con frecuencia mucho más del 80 por ciento de sus ingresos para satisfacer las obligaciones de pago de intereses de la empresa, una práctica comercial que se ocultó a los inversores”.
La SEC agregó que Celsius y Mashinsky habían afirmado falsamente que la plataforma tenía 1 millón de usuarios activos, alegando que, por el contrario, los propios datos internos de la empresa mostraban que aproximadamente 500 000 usuarios habían depositado criptoactivos en ella.