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Dieciocho personas y empresas enfrentan cargos por “fraude y manipulación generalizados” después de una investigación encubierta del FBI en la que las autoridades crearon su propio token de criptomoneda, dijeron funcionarios federales el miércoles.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que cinco acusados se declararon culpables o aceptaron declararse culpables y otros tres fueron arrestados en Texas, el Reino Unido y Portugal esta semana en relación con una investigación de bombeo y descarga, denominada «Operación Espejos de tokens», que también incautó más de 25 millones de dólares en criptoactivos.
La esencia del plan era la «manipulación del mercado bajo demanda» en plataformas de comercio de criptomonedas utilizando algoritmos o bots para generar «billones de transacciones y miles de millones de dólares de volumen de comercio artificial cada día», dijo la Comisión de Bolsa y Valores.
A principios de este año, dijo la SEC, se contrató a un supuesto creador de mercado llamado ZM Quant para respaldar el comercio de un token llamado NexFundAI. Sobre el papel, NexFundAI era una forma de invertir en proyectos de inteligencia artificial en etapa inicial.
Los empleados de ZM Quant supuestamente aconsejaron a los patrocinadores de NexFundAI sobre cómo aumentar artificialmente el precio del token antes de venderlo para «cobrar en los picos», dijeron funcionarios federales en una acusación. En un momento de mayo, las operaciones de ZM Quant representaron más del 80 por ciento de los volúmenes de operaciones de NexFundAI, según la SEC.
Pero ZM Quant no sabía que NexFundAI no era simplemente otro token criptográfico incipiente con sueños de una valoración elevada: era una herramienta de agentes federales encargados de hacer cumplir la ley empeñados en desmantelar la supuesta operación de bombeo y descarga.
NexFundAI negoció solo un día, el 31 de mayo, generando 4.600 dólares en volumen de operaciones artificiales, según la SEC.
«Lo que descubrimos ha dado lugar a cargos contra los dirigentes de cuatro empresas de criptomonedas y cuatro ‘creadores de mercado’ de criptomonedas y sus empleados, acusados de encabezar un sofisticado plan comercial que supuestamente estafó a inversores honestos con millones de dólares», dijo Jodi Cohen. , agente especial del FBI, en un comunicado. «El FBI tomó la medida sin precedentes de crear su propio token y compañía de criptomonedas para identificar, desbaratar y llevar ante la justicia a estos presuntos estafadores».
Los empleados de los creadores de mercado Gotbit Consulting, CLS Global FZC y MyTrade MM también enfrentan cargos, al igual que los de las empresas de cifrado Saitama, Robu Inu, VZZN y Lillian Finance.
Saitama en un momento «tenía un valor de mercado de 7.500 millones de dólares», mientras que su liderazgo «manipulaba activamente el mercado del token Saitama y vendía en secreto sus tokens Saitama para obtener decenas de millones en ganancias», según el Departamento de Justicia.
Los funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley rastrearon la supuesta campaña de manipulación del mercado de Saitama hasta julio de 2021, cuando un líder de Saitama envió un mensaje privado a otro sobre un plan para “crear una ilusión de compras masivas y nuevos tenedores” que “incitará a la gente a comprar más”. .
«Sí», respondió otro patrocinador de Saitama, quien luego envió un GIF adornado con las palabras «Bump it up».
Los acusados enfrentan una variedad de cargos, que incluyen manipulación del mercado, conspiración para cometer lavado de dinero y fraude electrónico, que pueden conllevar sentencias de hasta 20 años de prisión.
«El comercio de wash ha estado prohibido durante mucho tiempo en los mercados financieros, y las criptomonedas no son una excepción», dijo el fiscal estadounidense en funciones Joshua Levy en un comunicado. «Estos son casos en los que una tecnología innovadora (la criptomoneda) se encontró con un esquema centenario: el bombeo y descarga».