Desbloquea el Editor’s Digest gratis
Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal.
El ex gobernador del banco central de Letonia fue condenado el miércoles a seis años de prisión por soborno tras un juicio por el más destacado de una serie de escándalos financieros recientes que han afectado al país báltico.
Ilmārs Rimšēvičs, director del banco central de Letonia desde 2001 hasta 2019, fue declarado culpable por el tribunal de distrito de Riga de aceptar sobornos y un viaje de pesca a Rusia de accionistas de un banco ahora desaparecido.
Fue sentenciado a seis años de cárcel y confiscación de bienes, pero Rimšēvičs, que ha protestado por su inocencia durante todo el proceso de cinco años, dijo que apelaría.
Su condena se deriva sólo de uno de una serie de escándalos de soborno, lavado de dinero y fraude que han sacudido a Letonia y a la vecina Estonia en los últimos años, mientras las autoridades han tratado de poner fin a años en los que los rusos sacaron dinero (en gran parte de origen sospechoso) de Rusia a través de Letonia.
De hecho, Estados Unidos cerró el tercer banco más grande de Letonia, ABLV, en 2018 después de acusarlo de ayudar a financiar el programa de armas de Corea del Norte. Solo unos días después, Rimšēvičs fue arrestado y posteriormente acusado de aceptar sobornos de accionistas de Trasta Komercbanka, otro banco que cerró en 2016.
Eso desató una amarga lucha legal cuando Rimšēvičs se negó a dimitir como gobernador y tomó su caso sobre si los funcionarios del banco central tenían inmunidad ante los tribunales europeos con el respaldo del Banco Central Europeo. Alegó que los bancos a los que no les gustaban sus intentos de hacer más transparente el sistema financiero letón habían conspirado contra él y que se le había excluido ilegalmente de las reuniones de fijación de tipos del BCE.
Tras ganar en la primera vuelta, Rimšēvičs sufrió la derrota en 2021 cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que una conducta “manifiestamente no cometida en su capacidad oficial” no estaba cubierta por la inmunidad.
El sistema financiero de Letonia era conocido en la década de 2010 por su dependencia de los llamados depósitos de no residentes, principalmente de Rusia y otros estados exsoviéticos. La vecina Estonia se vio afectada por uno de los mayores escándalos de lavado de dinero del mundo en 2018 cuando Danske Bank, el mayor prestamista de Dinamarca, dijo que 200.000 millones de euros de dinero cuestionable fluían a través de su sucursal en el Báltico.
Desde entonces, Letonia ha tomado medidas enérgicas contra los bancos que realizan negocios con no residentes, y esos depósitos cayeron desde su máximo de más de la mitad del total a menos de una quinta parte en la actualidad.
El caso Rimšēvičs sigue teniendo repercusiones en los círculos de los bancos centrales. El banco central de Polonia ha recurrido al BCE para intentar impedir que el nuevo primer ministro del país, Donald Tusk, destituya al gobernador.