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Un tribunal federal de Estados Unidos ordenó a un empresario nigeriano, que el año pasado intentó comprar el club de fútbol inglés Sheffield United, pagar más de 250 millones de dólares en multas y le prohibió desempeñarse como director de una empresa pública.
El año pasado, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos acusó a Dozy Mmobuosi y tres de sus empresas, incluidas dos que cotizan en el Nasdaq, de fraude por inflar los “indicadores de desempeño financiero de sus empresas y subsidiarias operativas clave para defraudar a inversores de todo el mundo”.
El juez Jesse M Furman, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, ha… dictó sentencia definitiva por defecto contra Mmobuosi y sus empresas después de que el empresario no hiciera ninguna declaración en la demanda civil presentada en diciembre pasado por la SEC.
El juez escribió que Mmobuosi y sus empresas, Tingo Group, Agri-Fintech Holdings y Tingo International Holdings, “no respondieron, alegaron ni se defendieron de otra manera” en el caso.
Mmobuosi y sus tres entidades con sede en Estados Unidos fueron condenados a pagar más de 250 millones de dólares en multas después de que la SEC alegara que su imperio era una “ficción”.
Tingo, un grupo fintech, afirmó que tenía más de 9 millones de clientes en Nigeria, la mayoría de los cuales eran agricultores, y que tenía un negocio de procesamiento de alimentos.
La SEC dijo en la denuncia del año pasado que los “supuestos activos, ingresos, gastos, clientes y proveedores” del grupo Tingo de Mmobuosi eran todos “prácticamente totalmente fabricados” y que la escala del fraude en la empresa era “asombrosa”.
Tingo Mobile reportó efectivo y equivalentes de efectivo por $461,7 millones para 2022 en sus cuentas bancarias nigerianas, pero la SEC dijo que su saldo era inferior a $50.
Hindenburg, el vendedor en corto con sede en Estados Unidos, puso en duda la viabilidad del negocio el año pasado, calificándolo de «estafa excepcionalmente obvia» en un informe que hizo que los precios de las acciones de Tingo cayeran más del 60 por ciento el día de su publicación.
Los cargos presentados el año pasado se produjeron un mes después de que la SEC detuviera la negociación de las acciones de Tingo Group y Agri-Fintech Holdings, que cotizan en Nasdaq, por lo que la agencia describió como «preguntas y preocupaciones sobre la idoneidad y precisión de la información disponible públicamente».
El empresario saltó a la fama el año pasado cuando lanzó una audaz oferta para comprar el Sheffield United, un club con sede en Yorkshire que jugó en la Premier League inglesa el año pasado y ahora está en la segunda división del fútbol inglés.
Mmobuosi y sus empresas no pudieron ser contactados inmediatamente para hacer comentarios.