El abogado de Markus Braun presentó una moción para suspender el juicio penal del ex director ejecutivo del grupo de pagos alemán en desgracia Wirecard solo unos días después de que comenzara el caso.
Alfred Dierlamm dijo el lunes por la mañana a un tribunal de Múnich que los fiscales no investigaron adecuadamente el caso, ignoraron evidencia clave y se basaron en el testimonio defectuoso de un testigo poco confiable que estaba diciendo un “paquete de mentiras”.
El tribunal escuchó las declaraciones iniciales de los abogados de los otros dos acusados el lunes y decidirá sobre la moción en las próximas semanas a medida que continúa el juicio. Si tiene éxito, Braun podría ser liberado de la custodia policial.
En junio de 2020, Wirecard se declaró insolvente después de revelar que no existían 1900 millones de euros en efectivo corporativo supuestamente mantenidos en cuentas de depósito en garantía en Asia.
Una investigación interna posterior realizada por el equipo de cumplimiento de Wirecard en nombre del administrador y una investigación de dos años por parte de los fiscales penales concluyó que las operaciones subcontratadas en Asia eran falsas.
En una declaración de dos horas en el segundo día del juicio de Braun y otros dos ex gerentes de Wirecard en un tribunal de Munich, Dierlamm argumentó que las operaciones subcontratadas de la compañía en Asia existían, pero que sus ganancias se desviaron sin el conocimiento de Braun.
Acusó a los fiscales de ignorar la evidencia que respalda ese punto de vista, y agregó que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley “decidieron apegarse artificialmente y contra los hechos a la vieja narrativa”.
Dierlamm también acusó a los fiscales de compartir montones de datos adicionales con la defensa poco antes del juicio, lo que hace imposible tener en cuenta la información adicional.
“Toda la investigación penal ha sufrido graves deficiencias”, dijo Dierlamm, y agregó que “el juicio actual está condenado al fracaso”.
La semana pasada, los fiscales acusaron a Braun, al exjefe de contabilidad de Wirecard, Stephan von Erffa, y al exgerente senior con sede en Dubái, Oliver Bellenhaus, de fraude, malversación, manipulación contable y manipulación del mercado. Braun y Bellenhaus han estado bajo custodia policial durante dos años y medio.
Bellenhaus, quien estuvo a cargo de gran parte de las operaciones subcontratadas y se convirtió en testigo principal después de denunciarse ante la policía en 2020, también les dijo a los fiscales que el llamado negocio de adquisición de terceros (TPA) no existía.
El abogado de Bellenhaus, Florian Eder, rechazó las acusaciones contra su cliente, argumentando que el razonamiento de Dierlamm reflejaba “el patrón de comportamiento de larga data de Wirecard” de hacer acusaciones contra sus críticos. Eder también dijo que era engañoso argumentar que el testimonio de Bellenhaus era la única evidencia disponible, ya que también estaba respaldado por otras pruebas sólidas.
“Mi cliente incurrió en culpa y ayudó a mantener el engaño”, dijo Eder, y agregó que Bellenhaus se disculparía con las víctimas del fraude.
“Estoy seguro de que la próxima audiencia de pruebas revelará que la TPA no existía tal como se reveló a los mercados financieros”. Eder también argumentó que durante años Braun no investigó una serie de acusaciones de mala conducta hechas por el Financial Times, vendedores en corto y denunciantes internos.
Dierlamm acusó a los fiscales de haber ignorado más de 1.000 millones de euros en transferencias de dinero de los socios comerciales de Wirecard a la empresa alemana, lo que, en su opinión, contradecía el testimonio de Bellenhaus y demostraba que las operaciones subcontratadas eran reales.
Dierlamm acusó al fugitivo ex segundo al mando de Bellenhaus y Wirecard, Jan Marsalek, de haber canalizado al menos 750 millones de euros de esos fondos a empresas ficticias.
“Braun no fue informado sobre esto”, dijo. “Oliver Bellenhaus tenía el control de esos flujos de pago”.
Dierlamm atacó la credibilidad de Bellenhaus, cuyo testimonio es clave para las 89 páginas de cargos contra Braun, señalando que Bellenhaus no reveló de inmediato que era propietario de una fundación privada en Liechtenstein donde había escondido 6,1 millones de euros de los fondos de Wirecard. “Bellenhaus no es un testigo principal sino uno de los principales culpables”, dijo el abogado.
También aprovechó las supuestas contradicciones entre el testimonio inicial de Bellenhaus ante los fiscales en el verano de 2020, donde no implicó a Braun y argumentó que las operaciones subcontratadas eran reales, y el testimonio posterior que Dierlamm dijo que era “un paquete de mentiras”.
Dierlamm argumentó que Braun creyó que Wirecard era viable hasta el final, señalando el hecho de que en mayo de 2020, el director ejecutivo compró acciones adicionales de Wirecard por 2,5 millones de euros y no vendió ni una sola acción del grupo.
“Como el mayor accionista individual, no podría tener ningún interés en canalizar dinero fuera de Wirecard”, dijo Dierlamm, calificando las acusaciones contra su cliente de “absurdas” e “inverosímiles”.
El juicio continuará el miércoles.