Estados Unidos ha demandado a una docena de personas y varias empresas después de que Washington descubriera dos esquemas globales separados para enviar tecnología a Rusia. Esto es un desafío a las leyes y sanciones de exportación de EE. UU.
Según el Departamento de Justicia de EE. UU., se han encontrado algunas tecnologías «poderosas, civiles y militares» en los campos de batalla en Ucrania. La tecnología también habría sido interceptada antes de llegar a suelo ruso.
En un caso, cinco rusos y dos comerciantes de petróleo de Venezuela fueron acusados de participar en un complot para evadir sanciones y lavar dinero.
Según documentos judiciales, un acusado, Yuri Orechov, se desempeñó como director ejecutivo de Nord-Deutsche Industrieanlagenbau en Hamburgo. Sería un ruso que vive en Alemania. Se sospecha que él y un socio comercial compraron tecnología sensible civil-militar fabricada en Estados Unidos. Los productos, como semiconductores y microprocesadores avanzados para aviones, satélites y sistemas de misiles, se enviaron luego a los usuarios finales rusos.
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Supuestamente, Orechov también utilizó a la empresa como tapadera para contrabandear petróleo desde Venezuela a compradores rusos y chinos, como una empresa rusa de aluminio propiedad de un oligarca que ha sido sancionado y un conglomerado en Beijing. Se falsificaron documentos y los superpetroleros desactivaron sus sistemas de navegación para enmascarar el origen venezolano del petróleo, dijo el ministerio.
Según el mismo ministerio, los acusados también lavaron «decenas de millones de dólares para industriales rusos, entidades sancionadas y el conglomerado energético más grande del mundo».
En el segundo caso, cuatro personas y dos empresas en Europa han sido acusadas de violar las leyes de exportación de EE.UU. Supuestamente intentaron introducir de contrabando en Rusia una amoladora de alta precisión controlada por computadora. La máquina está sujeta a control de exportación porque puede usarse en programas de defensa y proliferación nuclear.
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