Estados Unidos ha pedido a las instituciones financieras de los Emiratos Árabes Unidos que se mantengan alerta para combatir la evasión de las sanciones rusas, ya que los estados occidentales temen que su aliado del Golfo, y otros como Turquía, puedan surgir como refugios para el dinero ilícito vinculado al Kremlin.
Wally Adeyemo, subsecretario del Tesoro, acogió con satisfacción el compromiso de las instituciones de los Emiratos Árabes Unidos para prevenir el lavado de dinero, pero dijo que el estado del Golfo, al igual que otros centros financieros mundiales, enfrenta la “amenaza de los flujos financieros ilícitos”. Subrayó la necesidad de “vigilancia y acción proactiva” en la lucha contra la evasión de sanciones rusas, incluso en los Emiratos Árabes Unidos.
“Sabemos que los bancos rusos han empleado prácticas de pago engañosas y han utilizado empresas ficticias y otros medios para ocultar la verdadera naturaleza de sus transacciones”, según una copia de su discurso preparado para una mesa redonda bancaria de los EAU publicada el miércoles.
“Las instituciones financieras deben ser extremadamente cautelosas en el manejo de cualquier negocio relacionado con Rusia y en la gestión de los riesgos asociados con las instituciones financieras que tienen exposición al sistema financiero ruso”, agregó.
Cientos de rusos y empresas han sido sancionados por unas 30 jurisdicciones, incluido EE. UU., desde la invasión de Ucrania en febrero. Los funcionarios de los EAU han dicho a sus homólogos occidentales que las personas y entidades rusas sancionadas no podrán hacer negocios en el país.
Los funcionarios occidentales han reconocido el rigor de los bancos de los Emiratos Árabes Unidos al tratar con la entrada de decenas de miles de rusos en el centro comercial del Golfo desde la invasión. Muchos prestamistas globales con sede en los Emiratos Árabes Unidos son conscientes del peligro, ya que anteriormente fueron multados por transacciones con el vecino Irán, que ha estado bajo sanciones durante años.
Las personas involucradas en la creación de negocios y la obtención de visas para los nuevos residentes rusos dicen que la diligencia debida con sus clientes puede provocar demoras y problemas en la apertura de cuentas y la transferencia de dinero, pero que muchos, especialmente los muy ricos, han logrado mover efectivo a los Emiratos Árabes Unidos. y comprar propiedades.
Adeyemo, que llegó a los Emiratos Árabes Unidos a principios de esta semana, advirtió que la diligencia debida insuficiente “no es una defensa” y que EE. UU. podría apuntar a ciudadanos no estadounidenses por brindar “apoyo material” a una entidad sancionada.
Los diplomáticos han estado preocupados por la presencia visible de yates y aviones privados pertenecientes a rusos sancionados en los Emiratos Árabes Unidos, por temor a que uno de sus socios de seguridad regional más cercanos pueda socavar los intentos de Estados Unidos y Europa de limitar al presidente Vladimir Putin.
El superyate Madame Gu, propiedad del parlamentario ruso Andrei Skoch, que está bajo sanciones, fue observado recientemente atracado en la terminal de Port Rashid de Dubai. El Motor Yacht A de Andrey Melnichenko ha estado amarrado en Ras Al Khaimah durante meses. El magnate del carbón y los fertilizantes ha sido sancionado por jurisdicciones que incluyen el Reino Unido y la UE.
El miércoles, Adeyemo llegó a Turquía, donde tenía previsto reunirse con funcionarios gubernamentales y miembros de la comunidad bancaria y financiera en Ankara y Estambul.
Turquía, miembro de la OTAN, se ha opuesto a la invasión rusa de Ucrania y ha suministrado drones armados a Kyiv. Pero también ha estado ansioso por no dañar sus estrechos lazos de energía, comercio y turismo con Rusia, y se ha negado a firmar las sanciones occidentales contra Moscú.
Un funcionario estadounidense dijo que Adeyemo usaría sus reuniones con funcionarios turcos para discutir “cuestiones económicas regionales, combatir el financiamiento del terrorismo y coordinar la implementación de sanciones multilaterales sin precedentes contra Rusia por su guerra contra Ucrania”.