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Los tribunales del centro financiero de Dubai han decidido escuchar una demanda de 600 millones de dólares largamente demorada contra KPMG presentada por los administradores de la quebrada firma de capital privado Abraaj.
El caso ha estado estancado en un limbo legal desde marzo de 2021, cuando Abraaj reclamó por primera vez 600 millones de dólares en daños y perjuicios por presuntos fallos en el trabajo de auditoría de KPMG.
En abril de 2021, KPMG presentó una demanda contra Abraaj en los tribunales terrestres de Dubái. Los dos conjuntos de procedimientos fueron remitidos al Comité Judicial Conjunto, un organismo legal que decide sobre la jurisdicción entre los tribunales locales de lengua árabe y los tribunales de derecho consuetudinario de lengua inglesa del Centro Financiero Internacional de Dubai.
Luego, ambas partes acordaron suspender el procedimiento del DIFC en enero de 2022. Pero la JJC, que aún no se ha pronunciado sobre el caso KPMG, no ha publicado una decisión desde marzo de 2021.
En una audiencia en línea, el juez de los tribunales del DIFC, Wayne Martin, levantó la semana pasada la suspensión del procedimiento ante los tribunales del DIFC, a pesar de las objeciones del equipo legal de KPMG.
“Este tribunal puede ejercer su competencia y, dada la excesiva demora [in the JJC ruling]es muy de gran interés para la justicia que este tribunal lo haga”, dijo.
KPMG, que apelará la decisión, la describió como un «paso procesal» que «no abordó el fondo de la demanda del demandante».
«Continuaremos defendiendo firmemente cualquier reclamo relacionado con el asunto Abraaj», dijo KPMG. «La responsabilidad de su fracaso recae en la junta directiva y la dirección de Abraaj, que cometieron un fraude significativo y engañaron deliberadamente a los auditores e inversores».
El fundador de Abraaj, Arif Naqvi, que está impugnando el proceso de extradición a Estados Unidos, ha negado haber actuado mal, al igual que la mayoría de los ex gerentes y miembros de la junta directiva. Dos ex altos ejecutivos se declararon culpables de cargos de fraude presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El fallo del DIFC podría exponer a KPMG a más problemas legales derivados de su trabajo para Abraaj, que colapsó con mil millones de dólares en deudas en 2018 después de que los inversores acusaran a la empresa de malversar su dinero. Los ex miembros del personal dicen que aún no han recibido sus cuotas completas.
El año pasado, el regulador del DIFC multó provisionalmente a KPMG y a un ex socio con 2 millones de dólares por no seguir los estándares internacionales en sus auditorías del holding de Abraaj con sede en Dubai.
Otro caso de Dubai presentado por un fondo Abraaj contra KPMG dictaminó que las cuatro grandes firmas contables eran responsables de daños por valor de 231 millones de dólares. Ese fallo fue anulado por el Tribunal Supremo y devuelto al tribunal de apelaciones para una nueva audiencia. KPMG dijo que acogía con satisfacción la decisión y declinó hacer más comentarios.
Ejecutivos de KPMG y otras firmas han advertido en privado que grandes multas potenciales relacionadas con el trabajo de auditoría para grandes empresas regionales que tengan problemas podrían socavar su capacidad para llevar a cabo funciones de auditoría en el futuro.
Los auditores enfrentan una serie de casos en otras jurisdicciones sobre contabilidad cuestionable involucrada en otros colapsos corporativos.
Información adicional de Michael O’Dwyer