El Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) ha acusado a dos ciudadanos rusos en relación con la mente maestra del atraco digital de 2014 del ahora desaparecido intercambio de criptomonedas Mt. Gox.
Según las acusaciones no selladas publicadas la semana pasada, Alexey Bilyuchenko, de 43 años, y Aleksandr Verner, de 29, han sido acusados de conspirar para lavar aproximadamente 647 000 bitcoins robados desde septiembre de 2011 hasta al menos mayo de 2014 como resultado del acceso no autorizado a un servidor que contiene billeteras criptográficas. utilizado por los clientes de Mt. Gox.
“A partir de 2011, Bilyuchenko y Verner robaron una cantidad masiva de criptomonedas de Mt. Gox, lo que contribuyó a la insolvencia final del intercambio”, dijo el fiscal general adjunto Kenneth A. Polite, Jr. dicho en una oracion.
“Armado con las ganancias mal habidas de Mt. Gox, Bilyuchenko supuestamente pasó a ayudar a establecer el notorio Cambio de moneda virtual BTC-eque lavó fondos para ciberdelincuentes en todo el mundo”.
También se alega que Bilyuchenko y Verner realizaron grandes transferencias electrónicas a varias cuentas bancarias en el extranjero entre marzo de 2012 y alrededor de abril de 2013, lavando más de 300,000 de los activos digitales robados utilizando un servicio de corretaje de Bitcoin sin nombre con sede en Nueva York.
El intercambio BTC-e, abierto por Bilyuchenko en 2011 en colaboración con Alexander Vinnik y otros que usaban la criptografía saqueada de Mt. Gox, fue cerrado por la policía en 2017, antes de lo cual era uno de los principales conductos a través de los cuales los ciberdelincuentes cobraron el producto de sus actividades ilegales.
Vinnik fue extraditado de Grecia a los Estados Unidos en agosto pasado, pero desde entonces ha presionado para ser parte de un posible intercambio de prisioneros entre los EE. UU. y Rusia, el Wall Street Journal reportado a finales del mes pasado.
“BTC-e sirvió a más de un millón de usuarios en todo el mundo, moviendo millones de bitcoins en depósitos y retiros y procesando miles de millones de dólares en transacciones”, dijo el Departamento de Justicia.
“BTC-e recibió ganancias criminales de numerosas intrusiones informáticas e incidentes de piratería, eventos de ransomware, esquemas de robo de identidad, funcionarios públicos corruptos y redes de distribución de narcóticos”.
Los cargos de lavado de dinero presentados contra la pareja podrían conducir a una pena máxima de 20 años de prisión para cada uno de ellos, si son declarados culpables. Bilyuchenko también enfrenta potencialmente una condena adicional de 25 años de prisión por operar un negocio de servicios monetarios sin licencia.
Mt. Gox, que era el intercambio de criptomonedas más grande en ese momento, colapsado oficialmente poco después del robo y se declaró en bancarrota en febrero de 2014. Mark Karpelès, director ejecutivo de la bolsa, fue considerado el principal sospechoso y fue arrestado en Japón en agosto de 2015 y acusado de fraude y malversación de fondos.
Karpelès fue posteriormente condenado en Japón en 2019 y recibió una sentencia de prisión suspendida de 2,5 años después de que el Tribunal de Distrito de Tokio lo declarara culpable de manipulación de datos. Sin embargo, fue absuelto de los cargos de malversación de fondos.
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El desarrollo se produce cuando un ciudadano rumano de 39 años llamado Mihai Ionut Paunescu fue sentenciado a tres años de prisión por ejecutar un servicio de alojamiento a prueba de balas que “permitía a los ciberdelincuentes distribuir cepas de malware como Gozi, Zeus, SpyEye Trojan, BlackEnergy”.
Paunescu, quien fue arrestado en Colombia en julio de 2021 antes de su extradición a estados unidos un año después, también se le ordenó decomisar $ 3.51 millones y pagar una restitución por un monto de $ 18,945.
La acción policial también coincide con el Departamento de Estado de EE.UU. anunciando una oferta de recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca al arresto y condena de Maximiliano Rivkinun criminal con sede en Suecia de origen serbio que fue identificado como “administrador e influyente” en la aplicación de mensajería encriptada AN0M (también conocida como ANoM).
AN0M fue un caballo de Troya creado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU. y la Policía Federal Australiana (AFP) en 2018 para monitorear subrepticiamente la actividad de los actores criminales en la plataforma. Se vendieron alrededor de 12 000 dispositivos equipados con AN0M a 300 sindicatos criminales que operan en 100 países.
La operación encubierta de tres años, denominada Escudo troyanocondujo a más de 800 arrestos en 18 países luego de un análisis de más de 27 millones de mensajes que involucraron discusiones sobre métodos de encubrimiento de narcóticos, envíos de narcóticos, lavado de dinero e incluso amenazas violentas.