Las autoridades holandesas anunciaron el viernes el arresto de un desarrollador de software en Ámsterdam que presuntamente trabajaba para Tornado Cash, días después de que EE. UU. sancionara al servicio descentralizado de mezcla de criptomonedas.
El individuo de 29 años es “sospechoso de estar involucrado en ocultar flujos financieros criminales y facilitar el lavado de dinero” a través del servicio, el Servicio de Investigación e Información Fiscal Holandés (FIOD) dijo en una oracion.
Aunque FIOD no reveló el nombre del ingeniero de Tornado Cash, The Block identificado él como Alexey Pertsev, citando la confirmación de su esposa. “Mi esposo no hizo nada ilegal”, dijo según la cita.
FIOD también alegó que “Tornado Cash se ha utilizado para ocultar flujos de dinero criminales a gran escala, incluso de robos (en línea) de criptomonedas (los llamados hacks y estafas criptográficas)”.
La agencia, que inició una investigación sobre Tornado Cash en junio de 2022, insinuó además que podría realizar más arrestos. También afirmó que las personas detrás de la organización obtuvieron ganancias a gran escala al facilitar estas transacciones ilícitas.
A principios de esta semana, Tornado Cash se convirtió en el segundo mezclador de criptomonedas en ser sancionado por el gobierno de los EE. UU. después de Blender.io por desempeñar un papel central en ayudar a las bandas criminales organizadas a lavar las ganancias del crimen, como ransomware y piratería de criptomonedas.
La plataforma funciona agrupando y codificando varios activos digitales de miles de direcciones, incluidos fondos potencialmente obtenidos ilegalmente y fondos obtenidos legítimamente, para ocultar el rastro de la fuente original del activo, dando a los actores ilegales la oportunidad de ocultar el origen del dinero robado.
En todo caso, los últimos acontecimientos subrayan la creciente escrutinio de servicios de mezcla de criptomonedas para lo que se percibe como un mecanismo para cobrar criptomonedas mal habidas.
Esto incluye al régimen de Corea del Norte con problemas de liquidez, que se ha documentado que depende de los ataques cibernéticos en el espacio de las criptomonedas para saquear fondos virtuales y, en el proceso, evadir sanciones económicas y comerciales impuesto a la nación.
Por lo tanto, el paso a la lista negra de Tornado Cash también se considera un intento por parte del gobierno de los EE. UU. de responder al uso de la guerra cibernética por parte de Corea del Norte contra los intercambios y servicios de criptomonedas para financiar sus objetivos estratégicos.