Pero el gerente Oliver Bellenhaus, que trabajó para Wirecard en Dubái hasta el colapso del grupo en 2020, dijo poco concreto sobre el papel exacto de Braun en la red el lunes. “Wirecard fue un crecimiento canceroso”, dijo Bellenhaus, quien fue acusado junto con Braun, ante el Tribunal Regional de Munich. “Había un sistema de fraude organizado”.
Braun era un “CEO absoluto” (director ejecutivo), el poder central de Wirecard. “El Dr. Braun se aseguró de que todos navegáramos en la misma dirección”.
Braun y Bellenhaus han estado bajo custodia durante dos años y medio. El tercer acusado es el exjefe de contabilidad. “No me di cuenta de que me acostaría con las ratas y despertaría con la peste”, dijo Bellenhaus sobre su participación en lo que se cree que es el caso de fraude más grande en Alemania desde 1945 y los coacusados; una frase que luego reprendió el presidente Markus Födisch.
El fiscal acusa a los tres imputados y a otros sospechosos de formar una banda criminal de estafadores y de estafar a los prestamistas del grupo DAX, que colapsó en 2020, por 3.100 millones de euros con beneficios inventados.
El hombre de 49 años fue el primero de los tres acusados en declarar en el tercer día del juicio. También es el único que admite las acusaciones: “Estoy conmocionado por mi propia vida”. Braun niega las acusaciones a través de sus abogados, que Bellenhaus declaró increíbles. “Se ve a sí mismo como una víctima, y ese es un patrón familiar”.
Sin embargo, la declaración de Bellenhaus no reveló cuándo comenzaron las estafas y cómo se formó la supuesta pandilla. La defensa de Braun, a su vez, acusa a Bellenhaus de falta de credibilidad y de haber malversado millones de dólares en fondos de la empresa.
“Grandes mentiras se convirtieron en grandes mentiras”, dijo Bellenhaus sobre los inicios del negocio criminal. “Las pequeñas mentiras se convirtieron en grandes mentiras, y las grandes mentiras son castigadas”. Sin embargo, informó sobre una reunión en octubre de 2019 a la que asistió Braun y que, por lo tanto, trató sobre cómo Wirecard podría proteger la fachada de transacciones inventadas ante una auditoría especial de los libros por parte de la empresa auditora KPMG.
Wirecard era un proveedor de servicios de pago que procesaba principalmente pagos con tarjeta de crédito al por menor y en Internet. Según la acusación, Wirecard registró miles de millones de euros en ventas inventadas de “terceros” a través de la subsidiaria Cardsystems Middle East en Dubai administrada por Bellenhaus. Estos socios externos eran empresas que procesaban pagos en nombre de Wirecard.
Luego, el grupo Dax colapsó en junio de 2020 porque no se pudieron encontrar 1.900 millones de fondos de terceros supuestamente reservados en cuentas fiduciarias del sudeste asiático.
Para que Braun sea condenado como líder de una pandilla o simplemente como miembro, la oficina del fiscal debe convencer al tribunal de que él controló el fraude o participó activamente. El gerente hace que sus abogados defensores expliquen que los miles de millones que faltan en realidad existían, pero que Bellenhaus, entre otros, había apartado inmensas sumas.
Bellenhaus rechazó categóricamente esto. Según Braun, los miles de millones en las cuentas de ex socios comerciales citados por Braun son, como máximo, una pequeña parte de los fondos de Wirecard.
El abogado defensor de Braun, Alfred Dierlamm, quiere detener el proceso. Acusa a la oficina del fiscal de haber comenzado a investigar los flujos de pago reales demasiado tarde.
Los involucrados en el proceso se verían inundados con nuevos documentos, dijo el abogado: poco antes del inicio del proceso, 44.000 páginas en PDF, luego otras 11.000 páginas. “Las investigaciones que el Ministerio Público omitió en dos años de proceso y que ahora se realizan paralelamente a la audiencia principal en curso son un pozo sin fondo”, dijo el abogado defensor. La segunda alegación de Dierlamm es que la fiscalía ocultó documentos esenciales a la defensa.
El fiscal rechazó las críticas. “Los expedientes de esta acusación están completos”, dijo la autoridad investigadora a pedido. Los miles de millones en las cuentas de los ex socios comerciales de Wirecard citados por Braun y Dierlamm se relacionan con transacciones que no forman parte de la acusación y, por lo tanto, son irrelevantes para el proceso. La Sala aún no se ha pronunciado sobre la solicitud de suspensión.
MÚNICH (dpa-AFX)
El apalancamiento debe estar entre 2 y 20
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