Con su fraudulento esquema Ponzi OneCoin, Ruja Ignatova, como la «reina de las criptomonedas», atrajo a muchos inversores que esperaban ganar dinero rápido con la criptomoneda. Ignatova ganó miles de millones y desapareció después de que todo quedó al descubierto; sigue siendo una fugitiva hasta el día de hoy. Mientras tanto, un cómplice se declaró culpable recientemente.
• Caso de fraude de OneCoin: el exjefe legal y de cumplimiento de OneCoin se declara culpable
• Greenwood, cofundador de OneCoin, sentenciado a 20 años de prisión
• La “reina de las criptomonedas” Ruja Ignatova sigue prófuga
“La cripto reina” y su fraudulenta Esquema Ponzi
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En 2014, Ruja Ignatova, también conocida como «la reina de las criptomonedas», y Karl Sebastian Greenwood cofundaron OneCoin. La empresa comercializó una supuesta criptomoneda con el mismo nombre. Sin embargo, OneCoin era en realidad un esquema piramidal fraudulento. OneCoin operaba como una red de marketing multinivel donde los miembros recibían comisiones si podían reclutar a otros para comprar paquetes de criptomonedas, lo cual fue una de las razones del rápido crecimiento de la red de miembros de OneCoin. Como resultó más tarde, la criptomoneda OneCoin nunca existió realmente: no valía nada. El valor de la moneda no estaba determinado por la oferta y la demanda, sino que la propia empresa lo fijaba arbitrariamente. Una cadena de bloques real, que OneCoin afirmaba tener, nunca existió realmente. Así como también los pools de minería o computadoras mencionadas por OneCoin para minar OneCoin.
Ignatova y Greenwood también aprovecharon la popularidad de Bitcoin «para convencer a los inversores de que OneCoin era la próxima oportunidad de inversión que no debían perderse», informa el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Querían hacer creer a los inversores que OneCoin era una criptomoneda legítima como Bitcoin y, por lo tanto, establecieron deliberadamente una conexión entre las dos criptomonedas. Por ejemplo, en una presentación de PowerPoint de OneCoin de Greenwood, la compañía se describió a sí misma como «una criptomoneda única e innovadora basada en el éxito de la innovadora y famosa criptomoneda Bitcoin».
Según el material promocional de OneCoin, más de tres millones de personas invirtieron en el plan fraudulento, escribe el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los registros de OneCoin mostraron que la empresa «generó unos ingresos de 4.037 millones de euros y ‘beneficios’ de 2.735 millones de euros sólo entre el cuarto trimestre de 2014 y el cuarto trimestre de 2016».
Exjefe de Asuntos Jurídicos y Cumplimiento confesó
Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos del 9 de noviembre, Damian Williams, fiscal federal para el distrito sur de Nueva York, anunció que Irina Dilkinska compareció recientemente ante un tribunal federal de Manhattan «acusada de fraude y blanqueo de dinero en relación con se declaró culpable de su participación en el plan de fraude masivo de OneCoin. Dilkinska supuestamente era la jefa de asuntos legales y de cumplimiento de OneCoin y se suponía que debía garantizar que la empresa cumpliera con la ley. Pero Dilkinska ayudó a OneCoin «en la realización de operaciones diarias y lavó dinero para OneCoin, incluida la organización de la transferencia de 110 millones de dólares en ingresos de OneCoin obtenidos fraudulentamente a una empresa en las Islas Caimán», según el comunicado.
Williams dijo: «Como la llamada ‘jefa de asuntos legales y de cumplimiento’ en OneCoin, Irina Dilkinska ha logrado exactamente lo contrario de su puesto». Ahora ha admitido haber «facilitado el lavado de millones de dólares en ganancias ilegales que OneCoin obtuvo a través de su programa de marketing multinivel». El fiscal «elogió el excelente trabajo de investigación del Servicio de Impuestos Internos-Investigación Penal y el FBI, que llevaron a cabo esta investigación junto con agentes especiales de la Fiscalía de Estados Unidos», escribió el Departamento de Justicia de Estados Unidos, afirmando que los fiscales y sus socios encargados de hacer cumplir la ley continúan trabajando en el caso y procesarían hasta llevar a todos los acusados ante la justicia.
La sentencia de Dilkinska está prevista para el 14 de febrero de 2024.
El cofundador de OneCoin condenado a prisión
En septiembre, se anunció que el cofundador de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, fue sentenciado a 20 años de prisión «por su orquestación del plan de fraude masivo de OneCoin». «Como fundador y líder de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood dirigió uno de los mayores esquemas de fraude de todos los tiempos. Greenwood y sus co-conspiradores, incluida la fugitiva Ruja Ignatova, defraudaron a víctimas desprevenidas por miles de millones de dólares con la promesa de una «revolución financiera». y la afirmación de que OneCoin era el «Asesino de Bitcoin». De hecho, OneCoins no valía nada y los inversores se quedaron sin nada, mientras que Greenwood se llenó los bolsillos con más de 300 millones de dólares. Esperamos que esta larga frase resuene en el sector financiero y disuada a todos. , que pueden verse tentados a mentir a los inversores y explotar el ecosistema de las criptomonedas mediante fraude», dijo en ese momento el fiscal federal Damian Williams.
Ignatova sigue huyendo
Ruja Ignatova, quien, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU., fue «acusada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York el 12 de octubre de 2017 de fraude y lavado de dinero en relación con OneCoin» y por quien Se emitió una orden de arresto federal, falta como antes, todo rastro. Ignatova viajó de Sofía a Atenas en un vuelo comercial el 25 de octubre y desde entonces no ha sido vista en público. En junio de 2022, fue agregada a la lista de los diez más buscados del FBI. Este ofrece “una recompensa de 100.000 dólares por información” que conduzca a su arresto.
Equipo editorial finanzen.net