Credit Suisse ha pedido al Tribunal Superior de Londres que anule una demanda presentada por Mozambique sobre el papel del banco en el escándalo de los “bonos de atún” de 2.000 millones de dólares, alegando que la falta de divulgación de documentos gubernamentales significa que no puede haber un juicio justo.
El banco suizo y otras partes están defendiendo una demanda presentada por la República de Mozambique, uno de los países más pobres del mundo, sobre su papel en la organización de préstamos por valor de 2.000 millones de dólares y emisiones de bonos para el país en 2013, supuestamente para financiar proyectos, incluido un banco estatal de atún. pesquería.
Los préstamos se ocultaron en parte al FMI y otros donantes, quienes cortaron el apoyo al país después de que fueron descubiertos.
Está previsto que comience un juicio civil en el Tribunal Superior en septiembre.
Llega en un momento en que UBS, que completó su rescate de Credit Suisse esta semana, comienza a lidiar con problemas heredados en su antiguo rival, incluidas varias demandas existentes.
En su demanda ante el Tribunal Superior, Credit Suisse afirmó que el hecho de que Mozambique no revelara documentos de la oficina de su presidente ni del servicio de seguridad e inteligencia estatal del país significaba que no sería posible un juicio justo.
Andrew Scott KC, abogado de Credit Suisse, le dijo al tribunal que las “infracciones son graves” y fueron el resultado de “decisiones hechas por la República sobre la divulgación que proporcionará”.
En argumentos escritos, Credit Suisse afirmó que Mozambique “sigue incumpliendo sus deberes de divulgación” y que los incumplimientos fueron “intencionales”. “Su efecto es impedir cualquier posibilidad de un juicio justo en los procedimientos que la República decidió iniciar aquí”, afirmó el banco.
Mozambique dijo en la audiencia que “no era correcto ni justo caracterizar a la República como un litigante recalcitrante que se ha opuesto a dar una divulgación adecuada”.
En sus argumentos escritos, Mozambique dijo que se habían realizado “enormes esfuerzos” para obtener documentos y que la solicitud del banco “no da peso a los esfuerzos sustanciales realizados por la República para cumplir y superar los desafíos trascendentales en la divulgación que ha tenido que enfrentar”.
También dijo que “la afirmación de que es probable que falte un cuerpo sustancial de documentos relevantes” de la divulgación “es exagerada y errónea”.
“Sería un error, en esta etapa, suponer que falta una cantidad sustancial de material como sostienen los solicitantes y, por lo tanto, que no es posible un juicio justo”. dijo el equipo legal de Mozambique.
Jonathan Adkin KC, abogado de la República de Mozambique, agregó en presentaciones escritas que se debe llevar a cabo un juicio porque el caso involucra “un fraude internacional y corrupción oficial a gran escala” y el tribunal puede determinar en el juicio “si hay ‘ material alegado”.
En 2021, Credit Suisse acordó pagar 475 millones de dólares en multas y perdonar 200 millones de dólares de la deuda de Mozambique en una serie de acuerdos coordinados con los reguladores de EE. UU., el Reino Unido y Suiza por su papel en el escándalo.
La audiencia de tres días en el Tribunal Superior continúa con un fallo del juez que se espera para una fecha posterior.