La credibilidad del testimonio de un ex socio de Goldman Sachs sobre el escándalo de 1MDB fue objeto de un intenso escrutinio durante el juicio penal de un ex colega acusado en relación con el asunto.
El miércoles, los abogados del acusado Roger Ng trataron de centrarse en las discrepancias entre las respuestas que Tim Leissner, el testigo principal del gobierno, ha dado a los fiscales y las declaraciones que había hecho previamente al FBI.
El intercambio se produjo en la tercera semana de juicio de Ng, otro exbanquero de Goldman que ha sido acusado por las autoridades estadounidenses de conspirar para sobornar a funcionarios y lavar miles de millones de dólares de 1MDB, el fondo de inversión estatal de Malasia. El Departamento de Justicia alega que se malversaron 4.500 millones de dólares. Ng se ha declarado inocente.
La percepción del jurado sobre la credibilidad de Leissner podría ser fundamental para el resultado del juicio. Leissner, quien se declaró culpable de los cargos de conspiración para lavar dinero y violar las leyes de soborno en el extranjero en relación con el fraude de 1MDB, llegó a un acuerdo de cooperación con el gobierno de EE. UU. con la esperanza de recibir una sentencia más indulgente.
Marc Agnifilo, el abogado de Ng, interrogó repetidamente el miércoles a Leissner sobre las declaraciones que hizo al FBI antes del juicio en Nueva York.
Agnifilo se centró en una reunión crítica a la que Leissner dijo que se unió en Londres en 2012, en la que Jho Low, el financista de Malasia acusado de ser el autor intelectual del esquema 1MDB, supuestamente enumeró a los funcionarios de Malasia y Abu Dhabi para que fueran «atendidos» con sobornos para realizar transacciones. con Goldman para materializarse.
El banco de Wall Street arregló tres ofertas de bonos para 1MDB entre 2012 y 2013 que recaudaron aproximadamente $ 6500 millones, de los cuales el Departamento de Justicia alega que más de $ 2700 millones fueron malversados por Low, Ng y otros.
El abogado de Ng le preguntó a Leissner si recordaba haber informado al FBI sobre el cuadro que enumeraba a los destinatarios de los sobornos en abril de 2021, años después de que comenzara a trabajar con las autoridades estadounidenses. “Treinta y cuatro meses después de que comenzaras a cooperar, abriste un gráfico por primera vez”, dijo Agnifilo. Leissner dijo que no recordaba cuándo mencionó la lista por primera vez.
Agnifilo planteó otros asuntos relacionados con la reunión de Londres, celebrada en la residencia de Low en Mayfair. Dijo que Leissner informó al FBI que Ng solo asistió a una segunda reunión en Londres, lo que contradice la declaración de la ex pareja a los fiscales de que Ng se había unido a la primera reunión donde se produjo la lista de sobornos. Leissner dijo que no recordaba haber compartido la información con el FBI.
El abogado de Ng también habló sobre una carta para Sheikh Mansour bin Zayed al-Nahyan, viceprimer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, de Najib Razak, ex primer ministro de Malasia y fundador de 1MDB. Leissner dijo que se lo entregó a Khadem al-Qubaisi, exdirector general de la Compañía Internacional de Inversiones Petroleras de Abu Dabi, en su residencia privada.
La carta, que Leissner describió como personal, llegó cuando 1MDB intentaba convencer a IPIC de que proporcionara una garantía para los bonos. Más tarde, Leissner entregó una copia de la carta a Goldman para una revisión interna antes de las transacciones de 1MDB.
Agnifilo interrogó a Leissner sobre detalles como el color de la residencia de al-Qubaisi, sus interiores, su vecindario y los alrededores de la casa.
Cuando se le preguntó si recordaba haberle dicho al FBI que Jasmine Loo, exconsejera general de 1MDB, probablemente había entregado la carta, mientras que también dijo que tenía un «débil» recuerdo de haberlo hecho él mismo, Leissner dijo que no podía recordar. Le dijo a Agnifilo que estaba “muy seguro” de haberlo entregado él mismo.
Leissner negó haber redactado una carta por separado de Sheikh Mansour en la que el funcionario expresó el apoyo de IPIC a un acuerdo con 1MDB y dijo que no recordaba haberle dicho al FBI que, de hecho, lo había hecho.
«¿Forjaste cosas antes en tu vida?» preguntó Agnifilo. “Sí”, dijo Leissner, quien testificó que había falsificado los papeles del divorcio.