La policía y los fiscales de Corea del Sur están investigando los laboratorios Terraform de Do Kwon después de que la implosión de USD 40 000 millones de sus tokens sacudiera el criptomercado global.
La Agencia de Policía Metropolitana de Seúl dijo que había iniciado una investigación sobre las acusaciones de que un empleado de Terraform Labs malversó una cantidad no revelada de las tenencias de bitcoins de la compañía.
La investigación se produce después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl iniciara una investigación a finales de mayo sobre dos denuncias colectivas presentadas en nombre de un total de 81 inversores por acusaciones de que “los fundadores de Terraform y la empresa engañaron a los inversores con sus monedas algorítmicas defectuosas”, según los documentos.
Las autoridades financieras de todo el mundo están trabajando para endurecer la regulación del criptomercado tras el espectacular colapso de terraUSD, una moneda estable, y su contraparte luna, desarrollada por el surcoreano de 30 años.
Una unidad especial de delitos financieros en Corea del Sur reactivada por el nuevo ministro de justicia, Han Dong-hoon, está realizando una investigación sobre el accidente, dijo un portavoz de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl.
“Estamos investigando el caso ya que las personas presentaron denuncias contra los fundadores, acusándolos de fraude y violaciones de las regulaciones financieras”, dijo la persona.
Unos 280.000 surcoreanos tenían 70.000 millones de monedas de luna, según la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur. Los inversores se sintieron atraídos por el token en parte porque podían depositar sus monedas terraUSD por un rendimiento prometido del 20 por ciento.
Kwon no respondió a una solicitud de comentarios del Financial Times. Se cree que Kwon está en Singapur, según sus conocidos.
Daniel Shin, cofundador de Terraform Labs, negó las acusaciones de fraude e incumplimiento de la regulación financiera de los inversores. “No hubo intención de engañar, ya que solo queríamos innovar el sistema de liquidación de pagos con tecnología blockchain”, dijo Shin al FT.
Añadió: “No teníamos conocimiento de ningún defecto en el algoritmo de las monedas y no hubo ningún intento de manipular sus precios”.
Los reguladores de Corea del Sur también planean realizar una revisión in situ del sistema de pago digital llamado Chai, administrado por Shin, porque antes estaba vinculado a la red terraUSD/luna, según el regulador.
Shin dijo que el sistema de pago Chai cortó lazos con Terraform Labs en 2020.
Corea del Sur fue uno de los primeros en adoptar las criptomonedas, siendo el won coreano la tercera moneda más utilizada para el comercio de bitcoins, después del dólar y el yen. El won representa alrededor del 3 por ciento del comercio mundial, según datos de Coinhills.
Más de una docena de proyectos de ley están pendientes en el parlamento de Corea del Sur para fortalecer la protección de los inversores al responsabilizar a los intercambios de criptomonedas por cualquier delito relacionado con las criptomonedas, como el comercio desleal y las estafas financieras.
Desde el accidente de luna, Terraform Labs ha dividido la cadena de bloques de luna por la mitad en una “bifurcación dura” de la red y ha otorgado las nuevas monedas de luna a los poseedores anteriores de las monedas.
Casi dos semanas después de que las monedas de la nueva luna comenzaran a cotizar, la moneda ha visto caer su valor a nuevos mínimos y su precio cayó más del 80 por ciento. La moneda ahora se cotiza a $ 3.5, según los datos de CoinGecko.
Información adicional de Scott Chipolina