Los reguladores de Corea del Sur están investigando transacciones de divisas “anormales” por valor de $ 3.100 millones en dos de los bancos comerciales más grandes del país por posible lavado de dinero relacionado con inversiones en criptomonedas.
Se han realizado transacciones de divisas inusuales por valor de Won 4,1 billones ($ 3,1 mil millones) en dos bancos coreanos, Woori Bank y Shinhan Bank, desde febrero de 2021, dijo el miércoles el Servicio de Supervisión Financiera. La mayoría de las transacciones involucraron intercambios criptográficos y una empresa comercial local, dijo el FSS.
Después de ser informado de las transacciones irregulares en junio, el FSS solicitó a todos los bancos coreanos que realicen una revisión interna de todas las transacciones de divisas grandes realizadas entre enero de 2021 y junio de 2022 para posibles transacciones similares y que presenten los resultados a finales de este mes.
La investigación destaca cómo las autoridades mundiales están examinando más de cerca los vínculos entre las empresas financieras tradicionales y la industria de las criptomonedas y también están intensificando la actividad de cumplimiento en el sector de activos digitales.
La información relacionada con otras transacciones anormales encontradas en la revisión se compartirá con la oficina de impuestos y los fiscales del país para investigaciones adicionales.
“Tomaremos medidas severas contra los bancos que no hayan acatado las reglas forex o que hayan violado las normas contra el lavado de dinero”, dijo la FSS en un comunicado.
Woori Bank dijo que cooperaría con la investigación. Los funcionarios del Shinhan Bank no pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios.
La investigación se produce una semana después de que los fiscales allanaran unas 15 ubicaciones, incluidos los siete intercambios de criptomonedas más grandes del país, en su investigación sobre la caída de $ 40 mil millones en mayo de la moneda estable terra y su contraparte de token digital luna.
Los fiscales están investigando las acusaciones contra Do Kwon y Daniel Shin, cofundadores de Terraform Labs, que respaldaron a terra y luna. Shin negó las acusaciones en ese momento y dijo que “no había intención de engañar, ya que solo queríamos innovar el sistema de liquidación de pagos con tecnología blockchain”. Kwon no respondió a una solicitud de comentarios del Financial Times.
La investigación fue provocada por dos denuncias presentadas a principios de este año en nombre de 81 inversores minoristas, que acusaron a la pareja de fraude e incumplimiento de las normas financieras.
Los fiscales también están investigando a Chai Corp, la empresa de liquidación de pagos digitales dirigida por Shin, que había utilizado terra como herramienta de pago, y algunos grupos de capital de riesgo que han invertido en el proyecto terra, según la estatal Yonhap News. Shin no pudo ser contactado para comentar sobre ese informe.
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El mes pasado, las autoridades prohibieron a los empleados de Terraform Labs salir del país. También convocaron a empleados anteriores y actuales para averiguar “si Kwon engañó intencionalmente a los inversores con sus monedas algorítmicas defectuosas”, según los fiscales.
La investigación se está ampliando a medida que el nuevo gobierno de Corea del Sur es criticado por crear potencialmente incentivos perversos con su plan de alivio de deuda de Won125tn para personas de bajos ingresos. El plan incluye un esquema para perdonar parte de los pagos de intereses de jóvenes financieramente vulnerables que han sufrido grandes pérdidas por sus inversiones en acciones y monedas.
La Comisión de Servicios Financieros estima que unas 48 000 personas se beneficiarán del plan temporal, que se implementará durante un año a partir de septiembre, ya que se liquidarán hasta Won126 200 millones con fondos estatales. El plan ha provocado quejas de los bancos locales, que se han visto obligados a refinanciar deudas y reducir las tasas de interés.
Esta historia ha sido modificada para corregir el tipo de cambio dólar-won.
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