La banda traía drogas a través de puertos europeos y lavaba grandes cantidades de dinero. “Se habla de una organización mayor en la que se han constituido un gran número de empresas ficticias para montar una forma aparentemente legal de importación de, entre otras cosas, fruta”, dijo el tribunal. Los tres ejecutivos coordinaron y facilitaron las actividades de drogas y lavado de dinero.
Los involucrados se comunicaban usando nombres de la serie infantil Barrio Sésamo, de ahí el nombre Cartel de Barrio Sésamo. En 2018, se incautaron los registros del grupo, lo que provocó la investigación de la pandilla. Sobre esta base, la policía inició la investigación actual sobre los flujos de dinero, en la que los detectives encontraron datos de Ennetcom que ahora habían sido descifrados.
Búsquedas de casas
A finales de 2019, el departamento de investigación criminal registró locales comerciales y viviendas en veinte lugares de los Países Bajos. Uno de los sospechosos ya fue detenido por posesión de más de 50.000 pastillas de éxtasis y está siendo procesado por separado por ello. Se encontraron cinco identificaciones falsas, incluido un pasaporte diplomático falso, en otro sospechoso.