Un exoperador de Deutsche Bank cuya condena por la supuesta manipulación de la tasa de préstamo interbancaria Libor fue anulada por un tribunal de apelaciones de EE. UU. demandó al prestamista alemán por $ 150 millones, acusándolo de incriminarlo deliberadamente por los delitos de otros.
Matthew Connolly había sido declarado culpable de fraude en 2018 en uno de varios casos de alto perfil presentados por el gobierno de EE. UU. por el escándalo de la tasa Libor que agitó al sector bancario y obligó a algunas de las instituciones financieras más grandes del mundo a pagar miles de millones de dólares en multas.
Pero él y su colega de Deutsche Bank, Gavin Black, vieron anuladas sus condenas en una apelación en enero, en un fallo que concluyó que “el gobierno no demostró que ninguna de las presentaciones influenciadas por los comerciantes fuera falsa, fraudulenta o engañosa”.
En una demanda presentada el jueves en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Connolly alega que los altos ejecutivos del grupo alemán lo presentaron como el «chivo expiatorio perfecto» y que el prestamista proporcionó información falsa al Departamento de Justicia para proteger a sus superiores. rangos
Deutsche Bank convenció al gobierno de «perseguir, acusar, usar como chivo expiatorio y procesar a Connolly», quien no había sido empleado del prestamista durante ocho años antes de su acusación y «prácticamente no tenía nada que ver con la tasa Libor», escribieron los abogados del exjefe de la mesa de negociación de derivados de Nueva York del prestamista.
La presentación de 27 páginas también citó comentarios hechos por la jueza Colleen McMahon en la sentencia original de Connolly, llamándolo «la persona menos culpable».
“Siempre me siento incómodo cuando me piden en cualquier contexto, generalmente sucede en el contexto de las drogas, que condene al hombre bajo en el tótem mientras el tipo grande queda libre”, había dicho McMahon mientras dictaba una sentencia a Connolly. de seis meses de prisión domiciliaria y una multa de $100,000.
Los abogados de Connolly utilizaron más comentarios de McMahon para argumentar que «el gobierno subcontrató la importante etapa de desarrollo de su investigación al Deutsche Bank», que había contratado al bufete de abogados Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison para realizar una investigación interna a raíz de de las alegaciones de Libor.
Esa investigación condujo a un acuerdo de 2.500 millones de dólares en el que «ningún miembro de la clase protegida de altos directivos de Deutsche Bank fue multado, procesado o dado de baja», a pesar de que su «papel en el presunto plan de manipulación de la Libor era bien conocido por el gobierno», el alegan los abogados de Connolly.
La demanda de Connolly se produce pocas semanas después de que un tribunal de Nueva York desestimara los cargos penales presentados contra el exoperador de UBS y Citi Tom Hayes, junto con otro exoperador, Roger Darin. Hayes, nacido en Gran Bretaña, ya había cumplido una sentencia de prisión de cinco años luego de una condena por Libor en el Reino Unido.
Un accesorio en la plomería financiera mundial durante casi medio siglo, Libor está en proceso de eliminación y en gran parte está siendo reemplazado por un mecanismo alternativo que se considera más difícil de manipular.
Deutsche Bank y el Departamento de Justicia no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico.