En septiembre, el servicio de investigación fiscal holandés encontró cientos de miles de euros en efectivo cuando allanaron la casa del director ejecutivo de Jumbo, Frits van Eerd. Varias personas directamente involucradas en la investigación consciente de lavado de dinero grande confirman esto al periódico holandés ‘Het Financieele Dagblad’. Anteriormente, Van Eerd se hizo a un lado temporalmente como gerente general de la cadena de supermercados holandesa después de que fue arrestado en el archivo.
Anteriormente también se anunció que se habían encontrado “grandes cantidades de dinero” durante redadas en el contexto de la investigación de lavado de dinero por parte del servicio de investigación fiscal holandés FIOD y el Ministerio Público (OM), que va mucho más allá de la simple redada en la casa del CEO de Jumbo en Heeswijk-Dinther. Pero hasta ahora no se sabía de cuánto dinero se trataba y dónde el FIOD y el Ministerio Público acababan de encontrar el dinero.
Gran parte en la casa de Van Eerd
Ahora parece que una gran parte se ha descubierto en la casa de Van Eerd, informa ‘Het Financieele Dagblad’. El diario holandés sigue de cerca el expediente. Los servicios de investigación consideran la posesión de grandes sumas de dinero en efectivo como un indicador importante de lavado de dinero. El dinero fue incautado de inmediato durante el allanamiento.
Se desconoce por qué el capo de Jumbo tenía cientos de miles de euros en efectivo en su domicilio. Su abogado se negó a comentar. Van Eerd estuvo previamente en la cárcel durante unos días después de ser arrestado en el caso. El holandés sigue siendo sospechoso, dijo el Ministerio Público.
¿De que trata todo esto?
La extensa investigación holandesa de lavado de dinero gira en torno al comercio de automóviles y los contratos de patrocinio en el deporte de motocross, entre otras cosas. El principal sospechoso es Theo E. (58) de Aa en Hunze (Drenthe), un ex piloto de carreras y una figura muy conocida en el automovilismo que tiene varias compañías (automóviles) a su nombre.
Se le ve como una araña en la telaraña y se sospecha más específicamente de estar involucrado en varias construcciones en las que se lava dinero y bienes, a través de transacciones inmobiliarias, compraventa de automóviles, depósitos en efectivo sin explicación y contratos de patrocinio en el deporte de motocross, según el holandés. tribunal. Se acusa a los coacusados de haber participado en mayor o menor medida en el fraude.
Espere
Jumbo es la segunda cadena de supermercados más grande de los Países Bajos y también opera en Bélgica. Jumbo también es conocido como patrocinador del equipo de ciclismo y patinaje Jumbo-Visma. El piloto de Fórmula 1 Max Verstappen también tiene un acuerdo de patrocinio con la cadena de supermercados.
Los partidos del mundo del deporte que son patrocinados por Jumbo indicaron antes que estaban a la espera de la investigación. “La precaución es necesaria aquí, estamos esperando que los hechos estén sobre la mesa. Hemos estado en contacto con Jumbo; la gestión y el marketing continúan como de costumbre”, respondió anteriormente el gerente de Max Verstappen.
La compañía de supermercados ha enfatizado repetidamente que ella misma no es sospechosa en la investigación. Hace ocho años, Jumbo ya tenía “grandes dudas con el principal sospechoso”, escribía hace dos semanas ‘Het Financieele Dagblad’. En ese momento, la empresa se negó a pagar una factura de 60.500 euros al concesionario de automóviles Theo E. La factura se refiere al patrocinio del equipo de motocross de E. por parte de Jumbo. Sin embargo, Van Eerd continuó haciendo negocios privados con él después.
Ver también: Redada en el CEO de Jumbo, Frits van Eerd
¿Acceso ilimitado gratuito a Showbytes? que puede!
Inicia sesión o crea una cuenta y no te pierdas ninguna de las estrellas.