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Caroline Ellison, ex jefa de la empresa comercial a través de la cual FTX apostó miles de millones de dólares en fondos de clientes, ha sido sentenciada a dos años de prisión, a pesar de ayudar a los fiscales en el caso penal contra Sam Bankman-Fried, el fundador de la colapsada bolsa de criptomonedas.
El juez Lewis Kaplan impuso la sentencia durante una audiencia en un tribunal federal de Nueva York el martes. “A todas las víctimas y a todos los que lastimé… lo siento muchísimo”, dijo Ellison entre lágrimas al tribunal antes de la decisión de Kaplan. “Estoy profundamente avergonzado”.
La pena impuesta a Ellison, que dirigía el fondo de operaciones Alameda Research, afiliado a FTX, contrasta marcadamente con la sentencia de 25 años de prisión impuesta a Bankman-Fried en marzo, que se encuentra entre las sentencias más largas de Estados Unidos para un delincuente de cuello blanco. Otro ex ejecutivo de FTX, Ryan Salame, recibió una sentencia de 90 meses en mayo.
FTX era uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo cuando colapsó en noviembre de 2022 luego de que se revelara que Alameda había desviado en secreto miles de millones de dólares en depósitos de clientes.
Ellison, quien rápidamente se declaró culpable de cargos de fraude y lavado de dinero poco después de la implosión de FTX, testificó durante varios días en el juicio de Bankman-Fried, en el que fue la testigo estrella.
Ella guió al jurado a través de hojas de cálculo, documentos internos y chats privados de Signal que pintaron un retrato de una conspiración criminal de varios años de duración por parte del ex multimillonario de las criptomonedas.
Mientras estaba en el estrado, Ellison reveló que el fundador de FTX le había ordenado a ella y a sus excolegas que robaran aproximadamente 10 mil millones de dólares de depósitos de clientes del exchange para financiar inversiones riesgosas y pagar préstamos.
Ella dijo que Bankman-Fried le había ordenado crear siete balances “alternativos” para Alameda, algunos de los cuales ocultaban miles de millones de dólares de sobornos a ejecutivos de FTX, y se le ordenó encubrir cómo el grupo comercial estaba “tomando prestados 10 mil millones de dólares de los clientes de FTX”.
Una versión de las cuentas de Alameda que hacía que sus “activos parecieran mayores” fue proporcionada a los prestamistas de criptomonedas, incluido Genesis, que estaba solicitando préstamos en medio de una fuerte caída en el sector, testificó Ellison. La unidad de préstamos de Genesis luego se declaró en quiebra.
Los fiscales habían pedido clemencia para Ellison, de 29 años. En una carta a Kaplan antes de la audiencia, destacaron cómo Ellison “fue crucial para el procesamiento exitoso del gobierno de Samuel Bankman-Fried por uno de los fraudes financieros más grandes de la historia”, y brindó “asistencia sustancial en la investigación”.
Agregaron que Ellison, quien anteriormente mantuvo una relación romántica intermitente con Bankman-Fried, fue humillada en la prensa como resultado de su testimonio y sus conversaciones privadas con un terapeuta fueron divulgadas en el libro de Michael Lewis sobre el colapso de FTX.
“El gobierno no puede pensar en otro testigo colaborador en la historia reciente que haya recibido un mayor nivel de atención y acoso”, escribieron.
Ellison, licenciado por la Universidad de Stanford, conoció a Bankman-Fried en la empresa de comercio de alta velocidad Jane Street, antes de irse a Alameda con él. Ella estaba a cargo de la dirección de la empresa comercial y había dicho que se sentía atrapada y arrastrada a la retorcida visión moral del mundo de Bankman-Fried.
Mientras espera la sentencia, Ellison ha escrito una novela corta “ambientada en la Inglaterra eduardiana y basada libremente en las imaginadas hazañas amorosas de su hermana Kate”, reveló la madre de la ex ejecutiva en una carta al tribunal.
Otros dos ex altos ejecutivos de FTX que también se declararon culpables, Nishad Singh y Gary Wang, serán sentenciados a finales de este año.