Binance, el mayor intercambio comercial de criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, ha sido multado con más de 3,3 millones de euros por De Nederlandsche Bank (DNB). El intercambio de cifrado recibe la multa debido a la falta del registro requerido legalmente con DNB, por lo que informa el supervisor Lunes. Binance ya ha recibido un advertencia por la falta de registro.
La obligación de registro para los proveedores de criptoservicios existe para combatir la delincuencia, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Los delincuentes a menudo usan criptomonedas para este propósito porque las transacciones son anónimas e imposibles o difíciles de rastrear. Si las criptomonedas no se registran, “una gran cantidad de transacciones inusuales pueden permanecer fuera de la vista de las autoridades investigadoras”, según DNB.
Binance ya recibió la multa a fines de abril de este año y presentó una apelación contra la decisión más de un mes después. Para determinar el monto de la multa, el hecho de que la feria, que circula diariamente más de 13 mil millones de euros, tiene muchos clientes en los Países Bajos. También contó que el intercambio estuvo activo durante mucho tiempo sin registro. El intercambio de criptomonedas ahora ha presentado una solicitud de registro y, según el banco central, ha sido muy transparente sobre sus operaciones comerciales durante todo el proceso.