Binance bajo investigación preliminar en Francia

Los contratiempos no han terminado de acumularse en Binance. Desde febrero de 2022, la empresa especializada en el intercambio, compra y venta de criptomonedas se encuentra en el centro de una investigación preliminar realizada por el servicio de investigación judicial financiera de la jurisdicción interregional especializada de París.

Intercambio de criptomonedas acusado de lavado de dinero

contactado por El mundola Fiscalía de París afirmó que esta investigación se refería a » actos de ejercicio ilegal de la función de proveedor de servicios sobre activos digitales (PSAN), » pero también en « actos de blanqueo de capitales agravado, mediante la participación en operaciones de inversión, encubrimiento, conversión, siendo estos últimos realizados por autores de delitos que hayan generado beneficios «.

Binance habría recibido visita de las autoridades francesas en sus instalaciones durante la semana del 5 de junio. Un portavoz de la compañía dijo: que en Francia, las visitas in situ de los reguladores e inspectores son parte de las obligaciones regulatorias que todas las instituciones financieras deben cumplir » . Agregó que Binance “ cumplió con todas las leyes francesas, como lo hace la empresa en todos los demás mercados en los que opera «.

Las autoridades francesas no lo oyen así. Se sospecha que la empresa violó la ley francesa que rige las plataformas de criptoactivos. Es a través de la provisión de compromisos frente a este marco legislativo que estas empresas tienen la posibilidad de convertirse en PSAN. Entre otros, Binance no habría respetado los procedimientos «conozca a su cliente»lo que obliga a los proveedores de servicios a realizar numerosos controles para evitar que sus plataformas se utilicen para lavar dinero.

Dos autoridades estadounidenses ya han presentado una denuncia contra Binance

Esta no es la primera vez que la firma es sospechosa de lavado de dinero agravado.. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó una demanda contra Binance a principios de junio por las mismas razones. Esta presentación sigue a la acción legal emprendida por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) que también atacó al ex oficial de cumplimiento directo de la compañía, Samuel Lim, así como a su CEO y fundador, Changpeng Zhao.

Los dos reguladores estadounidenses han investigado exhaustivamente las acciones de la plataforma de criptoactivos. La SEC acusa a la bolsa de malversación y manipulación, pero sobre todo de dejar usar su plataforma a residentes de EE.UU. mientras aún no estaba registrado legalmente en el territorio de los Estados Unidos.

La CFTC logró obtener correos electrónicos y discusiones en línea de varios ejecutivos de la compañía. Estos documentos probarían que » Los esfuerzos de cumplimiento de Binance fueron una farsa y Binance ha elegido deliberadamente, una y otra vez, obtener ganancias en lugar de cumplir con la ley. «. Ambos casos están a la espera de sentencia.