Binance, el mayor intercambio de criptomonedas por volumen de operaciones, supuestamente ha eludido las sanciones de EE. UU. a Irán durante años. Así lo informa una investigación de la agencia de prensa Reuters lanzado el 11 de julio. Muchos iraníes pudieron seguir usando los servicios de la empresa después de que Donald Trump implementara un nuevo embargo en 2018.
Una estructura compleja
Fundada en 2017 por Changpeng Zhao, un empresario chino-canadiense, Binance se convirtió en la plataforma de criptomonedas más grande del mundo en 2018. Con 1678 activos digitales disponibles para el intercambio, se ubica muy por delante de sus competidores. A modo de comparación, FTX, su competidor ubicado en las Bahamas, ocupó el segundo lugar según Coinmarketcapsolo admite 420.
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La particularidad de esta empresa con sede en las Islas Caimán es que está compuesta por varias entidades. Su sucursal principal, Binance.com, no está autorizada en los Estados Unidos. En cambio, los estadounidenses tienen acceso a Binance.us, una subsidiaria de la plataforma de intercambio que permanece bajo el control de Changpeng Zhao, presidente y director ejecutivo. Según los abogados entrevistados por Reuters, esta estructura protege a Binance de las sanciones después de que Donald Trump restableciera la prohibición de que las empresas estadounidenses hicieran negocios con Irán. Como recordatorio, en 2015, Teherán había reducido su programa nuclear para beneficiarse de una reducción de ciertas sanciones, en particular las comerciales.
Así, los comerciantes iraníes habrían aprovechado el intercambio principal de Binance, que no es una empresa estadounidense, para realizar sus transacciones. Sin embargo, la empresa del multimillonario, apodada “CZ” en el mundo de las criptomonedas, se expone a algunas medidas disciplinarias secundarias. Ayudan a evitar que las empresas extranjeras hagan negocios con países sancionados. Estos pueden dañar la reputación de Binance y bloquear su acceso al mercado financiero de EE. UU.
Binance estaba haciendo medias tintas
Binance se ha vuelto extremadamente popular en Irán. Preguntado por Reuterss, un comerciante de Teherán de nombre Asal Alizade indicó que “ había algunas alternativas, pero ninguna era tan buena como Binance. No se necesitó verificación de identidad, así que todos la usamos “. Hasta septiembre pasado, los iraníes podían crear una cuenta de Binance usando una simple dirección de correo electrónico. No se les solicitó ningún documento adicional para acreditar su identidad.
Los empleados de la empresa de Changpeng Zhao sabían que su plataforma estaba creciendo visiblemente en Irán. También eran plenamente conscientes de que esto podría suponer un problema para las autoridades estadounidenses. Los empleados de toda la vida bromearon sobre el bombo publicitario de Binance con los usuarios iraníes de Instagram, llamándolos “NIÑOS DE IRÁN”. En 2019, Binance clasificó a Irán entre los “5 países fuertemente sancionados” junto con Cuba, Siria, Corea del Norte y Crimea. Un año después, se unió a una lista de países prohibidos etiquetados como “estrictamente no”.
Sin embargo, la compañía no ha hecho que sus servicios no estén disponibles en Irán. En particular, la empresa fomenta el uso de VPN para eludir las prohibiciones territoriales. Mehdi Qaderi, responsable de desarrollo empresarial, explicó a Reuters que usó una VPN para intercambiar $ 4,000 en criptomonedas en el año 2021. Agrega que ” todos los iraníes usaban [de Binance] “. En julio de 2021, la plataforma publicó una guía para principiantes para aprender a usar una VPN.
No fue hasta noviembre pasado que Binance suspendió definitivamente sus servicios en Irán, luego de haber informado a sus usuarios iraníes que liquidaran sus activos lo antes posible. dijo un vocero de la empresa gizmodo que ” [Binance] ha implementado un programa regulatorio y de cumplimiento reconocido mundialmente. […] Este programa de sanciones líder en la industria cumple totalmente con todas las sanciones financieras internacionales, incluido el bloqueo del acceso a la plataforma para usuarios ubicados en Irán, Corea del Norte y otros países sancionados. “.
Chagri Poyraz, Jefe de Sanciones en Binance, afirma que el acceso a estos países ha sido interrumpido” porque creemos en respetar las leyes internacionales de sanciones “. Por el momento, no se ha tomado ninguna sanción legal contra la plataforma, cuya rama americana sigue creciendo.