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BGC Partners ha llegado a un acuerdo con un exsocio principal tras las acusaciones de que participó en un plan de 35 millones de dólares para defraudar al corredor.
El corredor con sede en Nueva York, dirigido por el multimillonario Howard Lutnick, había demandado a Xavier Alcan, que era socio desde hacía mucho tiempo en la oficina del grupo en Londres, junto con un asesor fiscal llamado Michael Viney. BGC acusó a la pareja de orquestar un plan para desviar el pago de impuestos a sus propios bolsillos.
Los funcionarios del tribunal dijeron que BGC había llegado a un acuerdo con Alcan antes de los procedimientos que debían comenzar en el Tribunal Superior de Londres esta semana. El grupo había descontinuado previamente el proceso contra Viney.
BGC declinó hacer comentarios. Una persona familiarizada con el asunto dijo que Alcan ya no trabaja en BGC. No se pudo contactar a Alcan para hacer comentarios.
El corredor presentó una demanda hace unos tres años, alegando que Alcan había “alentado” a Viney a canalizar millones de libras de dinero de la empresa adeudados entre la autoridad fiscal del Reino Unido y BGC a las cuentas personales de la pareja. Viney fue acusado de utilizar documentos “modificados” reemplazando los datos bancarios de la autoridad fiscal con la propia información de ambos.
BGC afirmó que parte del producto del presunto fraude se había gastado en 18 propiedades en Inglaterra y en joyas de lujo de Cartier y Bulgari.
BGC, escindida de Cantor Fitzgerald de Lutnick en 2004, es uno de los corredores de bolsa más grandes del mundo y facilita las transacciones entre bancos de inversión.
El corredor también alegó que Alcan había eliminado mensajes de texto después de que la empresa iniciara una investigación.
En su presentación de defensa en 2022, Alcan admitió haber pagado obsequios extravagantes para Viney, incluidos gastos en vacaciones y joyas caras. Sin embargo, dijo que lo hizo por simpatía por el “salario más pequeño” de Viney.
Alcan negó tener conocimiento de fraudes y dijo que había sido un “engañado involuntariamente”. Dijo que lamentaba haber borrado los mensajes de texto entre él y Viney durante una reunión con los abogados de BGC, pero dijo que lo había hecho por vergüenza y no para destruir pruebas. Viney también había presentado una defensa.
Lutnick dijo poco después de que se presentó la demanda que se trataba de “un acontecimiento desafortunado”, pero dijo a los inversores que la pérdida no era material.