Los fiscales estadounidenses han ampliado su caso penal contra Sam Bankman-Fried, agregando nuevos cargos y detallando una “serie de sistemas y esquemas” a través de los cuales alegan que el fundador de FTX desvió miles de millones de dólares de los depósitos de los clientes.
La acusación actualizada, publicada el jueves por la mañana, agregó cargos que incluyen fraude de valores y conspiración para cometer fraude bancario. Eso elevó el número total de cargos criminales contra el ex multimillonario a 12.
Bankman-Fried fue acusado originalmente de ocho cargos penales en diciembre de 2022 y poco después fue extraditado de su casa en las Bahamas. Se ha declarado inocente de todos los cargos originales.
El documento de 39 páginas detalla cómo Bankman-Fried publicó “una serie de tuits falsos y engañosos” en los días posteriores a las revelaciones sobre un agujero en el balance del intercambio de criptomonedas en noviembre. También afirma que Bankman-Fried trató de influir en los políticos de los dos principales partidos políticos de EE. UU. mediante la donación de decenas de millones de dólares a las campañas.
Algunas de las más de 300 donaciones hechas a demócratas y republicanos “se hicieron en nombre de otros para ocultar la verdadera fuente del dinero y evadir la ley electoral federal”, lo que permitió a Bankman-Fried “evadir los límites de contribución en donaciones individuales”. a candidatos a los que ya había donado”, alegaron los fiscales.
En un ejemplo, Bankman-Fried supuestamente autorizó una donación de al menos $ 1 millón a un candidato al Congreso que se presentaba a las elecciones de 2022, que “parecía estar afiliado a cuestiones pro-LGBTQ”.
Un consultor político que trabajaba para Bankman-Fried le pidió a un tercero que hiciera la contribución y dijo: “En general, ser la cara de centro-izquierda de nuestro gasto significará que le darás mucha mierda con fines transaccionales”, dijeron los fiscales. presunto.
Antes del colapso de FTX el año pasado, Bankman-Fried se convirtió en la cara de facto de la criptoindustria y había testificado ante poderosos comités del Congreso. El ex director ejecutivo de FTX expresó su apoyo a la legislación centrada en las criptomonedas en los EE. UU. y se convirtió en el segundo mayor contribuyente de los demócratas antes de las elecciones de mitad de período del año pasado.
Un representante de Bankman-Fried se negó a comentar.
La nueva hoja de cargos incluye evidencia que parece provenir de dos de los ex colegas más cercanos de Bankman-Fried: la directora de la filial comercial de FTX, Alameda, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang. Ellison y Wang se declararon culpables de cargos penales en diciembre y acordaron cooperar con los fiscales estadounidenses.
Mientras FTX colapsaba, Bankman-Fried “dobló sus planes fraudulentos al solicitar miles de millones de dólares en inversiones de capital adicionales de inversionistas existentes y potenciales en FTX, a muchos de los cuales había estafado previamente”, alega la acusación.
Bankman-Fried envió un balance con etiquetas falsas a los inversores en noviembre para asegurarles que FTX tenía los fondos para cumplir con las demandas de retiro, pero que en realidad ocultaba un agujero de $ 8 mil millones, dijeron los fiscales. Previamente había ideado formas de disfrazar cómo se usaba el dinero de FTX para realizar inversiones a través de Alameda, alegaron.
“A pesar de las representaciones [Bankman-Fried] FTX nunca mantuvo los fondos de los clientes en cuentas dedicadas para el beneficio de los clientes ni los separó de los activos de Alameda”, alega la acusación formal.
Se ha fijado una fecha de juicio para octubre de 2023.