Mientras debía testificar ante el Congreso, Sam Bankman-Fried, ex director ejecutivo y cofundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX, fue arrestado en las Bahamas a pedido de Estados Unidos. Desde entonces, los cargos contra el hombre de 30 años en los Estados Unidos se han ido acumulando, provenientes del policía del mercado de valores estadounidense, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), el fiscal de Nueva York y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). ) l regulador financiero estadounidense independiente.
Los préstamos FTX a la firma de capital de riesgo Alameda Research son fraudulentos
Sam Bankman-Fried, SBF, puede haber pensado que había vivido lo peor cuando tuvo que declarar en quiebra su plataforma FTX el 11 de noviembre. De ser así, tuvo que cambiar de opinión este martes 13 de diciembre. Tras su arresto en las Bahamas, donde vive y donde tiene su sede FTX, se van revelando una tras otra las acusaciones provenientes de distintas autoridades estadounidenses.
La SEC fue la primera en dibujar. En un comunicado, el policía del mercado de valores estadounidense acusó al hombre de defraudar a los inversores que habían inyectado $ 1.8 mil millones en FTX desde mayo de 2019, incluidos $ 1.1 mil millones de jugadores estadounidenses. El presidente de la Autoridad, Gary Gensler, dijo: Alegamos que Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes basado en el engaño, mientras les decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros en criptografía. “.
Se confirmaron tres agravios contra SBF. Primero por haber desviado fondos de los inversores de FTX a su empresa comercial privada Alameda Research. Se le acusa de haber mentido a los inversores, al destacar las medidas de seguridad adoptadas por FTX para protegerlos, aunque, finalmente, los fondos fueron en realidad reutilizados en forma de préstamos ilimitados a Alameda, operando operaciones mucho más arriesgadas.
la Tiempos financieroshabía señalado que la SEC solo tiene el poder de entablar demandas civiles, pero que Sam Bankman-Fried se arriesgaba a pasar años en prisión en caso de una investigación criminal por parte del fiscal del Distrito Sur de Nueva York.
Más tarde en el día, Pensilvania dio una idea de la gravedad de los cargos formulados por dicho fiscal. Sobre este aspecto, SBF es acusado de ocho cargos sobre los mismos hechos puestos a la luz por la SEC. Estos incluyen fraude electrónico, lavado de dinero, conspiración para defraudar a los Estados Unidos, fraude de valores. El ex alumno del famoso Instituto Tecnológico de Massachusetts también está acusado de violar las leyes de financiación de campañas, siendo uno de los mayores donantes políticos de 2022. Reutersla CFTC debería hacer lo mismo, al exponer sus propias acusaciones, en las próximas horas.
Sam Bankman-Fried tiene interés en reforzar su defensa
Tras permanecer en silencio durante algo más de quince días tras la quiebra de FTX, Sam Bankman-Fried había decidido intervenir en un acto de la New York Times. La oportunidad para él de admitir errores, sino alegar incompetencia en lugar de la voluntad de defraudar. También dijo que desconocía por completo los detalles de las actividades de Alameda Research, ya que no estaba involucrado en la gestión directa de la firma de capital de riesgo.
Esta línea de defensa obviamente no convenció a las autoridades estadounidenses. La SEC es muy clara en este punto, “ hoy responsabilizamos al Sr. Bankman-Fried por recolectar de manera fraudulenta miles de millones de dólares de inversionistas de FTX y malversar fondos pertenecientes a inversionistas de FTX “.
El hombre, cuya fortuna alguna vez se estimó en más de diez mil millones de dólares, también está siendo procesado por las autoridades de las Bahamas por los mismos hechos. Tendrá la oportunidad de impugnar su extradición a Estados Unidos, pero tendrá pocas posibilidades de obtener satisfacción.
Gary Gensler, presidente de la SEC, que hace campaña por una supervisión más estricta de los criptoactivos, aprovechó la oportunidad para advertir: “ El presunto fraude de Bankman-Fried es una señal de alerta para que las plataformas de criptomonedas cumplan con nuestras leyes “.