La investigación de los delitos cibernéticos implica muchos desafíos debido a su alcance, naturaleza internacional y tecnología en desarrollo. Según la policía, aproximadamente sólo el 10 por ciento de las estafas en línea llegan a conocimiento de las autoridades.
- Una gran proporción de estafas en línea nunca llegan a conocimiento de las autoridades.
- Un informe rápido de un delito facilita la localización de los delincuentes.
- La nueva unidad policial que se establecerá en 2024 mejorará la lucha contra la delincuencia en línea.
El número de diferentes tipos de fraude en línea sigue creciendo. Europol ha estimado que varios millones de europeos ya son blanco de estafadores en línea cada día.
– Esto ilustra la gravedad y extensión del fenómeno, inspector de policía de la Junta Nacional de Policía. Mikko Kiiski dice Iltalehte.
Kiiski cree que no se trata de un fenómeno pasajero, sino de una forma establecida de cometer delitos.
– Esta estimación ya se puede alcanzar, por ejemplo, mediante la digitalización. La importancia aumentará aún más en el futuro y, por lo tanto, es necesario prestar atención a la lucha contra el fenómeno, explica Kiiski a Iltalehte.
La historia continúa debajo del video.
Denunciar un delito ayuda a la policía
Kiiski señala que las estafas en línea tienen que ver en gran medida con delitos ocultos.
– Según algunas estimaciones, sólo alrededor del 10 por ciento del total de delitos llegan a conocimiento de las autoridades.
Además, los bancos y los operadores de telecomunicaciones previenen numerosos fraudes por sí solos y en colaboración con la policía. Sin embargo, según Kiiske, en la práctica no se registran estadísticas oficiales.
Kiiski anima a las víctimas de estafas en línea a presentar siempre una denuncia penal. Sólo así se denunciará el delito a la policía y la situación delictiva mejorará.
Las estafas suelen ser extensas y globales
Según Kiiske, los métodos más típicos están relacionados con fraudes en inversiones y estafas amorosas y de directores ejecutivos. También se pesca activamente información en nombre de bancos, autoridades fiscales y Kela.
Lea más sobre los diferentes tipos de estafas actuales en este artículo..
El propio Kiiski ha participado en la lucha e investigación de graves delitos informáticos.
– En la práctica, la investigación preliminar tiene como objetivo encontrar información, hechos o pruebas que relacionen algunos dispositivos o, por ejemplo, dinero y, por tanto, a la persona con el delito, afirma.
Según Kiiski, el alcance y el carácter global de las estafas en línea se reflejan en el hecho de que, al principio de la investigación, a menudo es necesario determinar un foro de procesamiento adecuado.
– Averigüemos dónde sería más apropiado llevar el caso a la vía penal, explica.
– Incluso si la víctima se encuentra en Finlandia, por ejemplo, Finlandia no es automáticamente el mejor foro para la acusación en el caso.
¿Se destacan algunas nacionalidades entre los perpetradores de ciberdelitos?
Según Kiiski, no existen investigaciones precisas ni información estadística sobre las nacionalidades de los estafadores en línea. A nivel general, según él, se trata de un fenómeno global.
– Una vez confirmado esto, puedo decirles que los finlandeses también participan en casos penales siendo sospechosos de haber cometido un delito.
Varía si se trata del autor del fraude en línea real o, por ejemplo, de la entidad que recibe fondos obtenidos mediante un delito.
– En mi opinión, no se hace demasiado hincapié en la ciudadanía a la hora de realizar estafas en línea.
La historia continúa debajo de la imagen.
Las estafas en línea tienen que ver en gran medida con delitos ocultos. Jenni Gastgivar
Sitios fraudulentos en servidores moldavos
Kiiski dice que la investigación de estafas en línea normalmente requiere una amplia experiencia, cooperación internacional e intercambio de información.
Da un ejemplo de lucha eficiente y eficaz, asistida por redes informáticas, contra delitos graves y la investigación de la escena del crimen. El caso fue sentenciado este año. La madeja conectada al fenómeno criminal más ampliopor lo que los finlandeses han perdido millones de euros en los últimos años.
La investigación se llevó a cabo durante años, pero finalmente la policía logró localizar los servidores que contenían los sitios web bancarios falsos utilizados para estafas bancarias en línea. La mayoría de los servidores estaban ubicados en Moldavia.
– Gracias a esto obtuvimos acceso a las pruebas mediante las cuales se cometieron los crímenes, aclara Kiiski.
En el caso en cuestión, las víctimas fueron obligadas a visitar un sitio web falso que se parecía al banco en línea de S-bank enviando un enlace por mensaje de texto. Los mensajes de texto estaban hechos de tal manera que parecían enviados por el banco.
La policía descubrió que el mismo factor estaba relacionado con varios fraudes bancarios asistidos por redes en diferentes partes de Finlandia.
– El mismo joven también estuvo involucrado en delitos de blanqueo de dinero denunciados en la región de la capital, donde los delitos determinantes fueron fraude bancario, jefe del equipo de investigación de delitos cibernéticos del Departamento de Policía del Sudoeste de Finlandia, agente de policía criminal Jami Toivonen fijado en el boletín en verano.
Una respuesta lenta puede dificultar la investigación
Kiiski dice que cuanto antes la policía se dé cuenta de una estafa en línea, mejor.
– Entonces las pruebas no tienen tiempo de desaparecer de la red, y hay mejores condiciones para la investigación y la investigación de los delitos.
Aunque en los actos más graves se suele enfatizar la planificación y las habilidades personales del perpetrador, no todos los delincuentes son profesionales en la actividad criminal.
– Como en todas las actividades, siempre existe el riesgo de cometer errores, lo que a menudo permite a la policía localizar al autor o autores.
– Esto requiere que la policía lo haga sistemáticamente y sepa cómo hacerlo, pero la policía tiene buena experiencia en la resolución de este tipo de delitos, afirma Kiiski.
La historia continúa debajo de la imagen.
No todos los delincuentes son profesionales en la actividad criminal. Adobe Stock
Reducir el riesgo
Kiiski advierte en particular sobre el phishing, cuyo objetivo es obtener acceso a las credenciales bancarias en línea o a los instrumentos de pago de la víctima.
Nos recuerda las pautas mediante las cuales se puede reducir significativamente el riesgo de convertirse en víctima de tales delitos:
- No inicie sesión con sus credenciales de banca en línea a través de enlaces, sino utilice la aplicación móvil del banco, por ejemplo.
- Invierte a través de tu propio banco. Mantenga estrictamente para usted las credenciales del proveedor de servicios de moneda virtual y la billetera.
- No existen cuentas de seguridad. El banco o la policía nunca le pedirán por teléfono o de otro modo que transfiera sus fondos a otra cuenta.
- Si tu ser querido te pide dinero o información relacionada, asegúrate llamando.
Lea más sobre la protección contra estafas en este artículo.
La nueva unidad facilitará la lucha contra el cibercrimen
La policía lleva varios años intensificando la prevención e investigación de los delitos cibernéticos.
En 2024 se dará un paso concreto en la investigación, cuando se creará una unidad en la policía centrada en la lucha y la investigación de los delitos asistidos por ordenador.
– Se pretende también sistematizar el proceso desde el punto de vista de la víctima y posibilitar aún más eficientemente la prevención e investigación de los delitos.
Kiiski no quiere entrar en más detalles sobre los desafíos que plantea la inteligencia artificial o su utilización en la prevención del delito.
– Esto está relacionado con el desempeño de la policía y las tácticas de investigación y cuestiones técnicas, por lo que no adoptaré una posición más detallada.
A nivel general, afirma que en la policía se ha tenido en cuenta la creciente importancia de la inteligencia artificial.
– Desde este punto de vista y en términos de estafas y delitos en línea, ha habido oportunidades y amenazas, dice Kiiski.