Los analistas de criptomonedas han arrojado luz sobre un mercado en línea llamado HuiOne Guarantee que es ampliamente utilizado por ciberdelincuentes en el sudeste asiático, particularmente aquellos vinculados a estafas de matanza de cerdos.
«Los comerciantes de la plataforma ofrecen tecnología, datos y servicios de lavado de dinero, y han participado en transacciones por un total de al menos 11 mil millones de dólares», dijo Elliptic. dicho en un informe compartido con The Hacker News.
La firma británica de análisis de blockchain dijo que el mercado es parte de HuiOne Group, un conglomerado camboyano con vínculos a la familia gobernante Hun de Camboya y que otra empresa de HuiOne, HuiOne International Payments, está activamente involucrada en el lavado de dinero proveniente de estafas a nivel mundial.
Según su sitio webSe dice que la división de servicios financieros de HuiOne tiene 500.000 usuarios registrados. También menciona a Alipay, Huawei, PayGo Wallet, UnionPay y Yes Seatel como sus clientes.
Países del sudeste asiático como Birmania, Camboya, Laos, Malasia, Myanmar y Filipinas se han convertido en los últimos años en un caldo de cultivo para estafas de matanza de cerdos.
En estos esquemas, personas involuntarias de Asia y África son atraídas con trabajos bien remunerados en la región, solo para luego quedar atrapadas dentro de «complejos fraudulentos» administrados por grupos del crimen organizado transnacional originarios de China y obligados a participar en actividades fraudulentas.
Estos implican crear cuentas falsas en redes sociales y plataformas de citas, y usarlas para… desarrollar relaciones románticas con las víctimas y eventualmente persuadirlas para que inviertan en negocios de criptomonedas inexistentes con el objetivo de desviar sus fondos.
HuiOne Guarantee, establecida en 2021, comprende una red de miles de canales de aplicaciones de mensajería instantánea en Telegram que son administrados por diferentes comerciantes. Si bien afirma servir como un mercado de bienes raíces y automóviles, Elliptic dijo que la mayoría de los bienes y servicios ofrecidos están dirigidos a operadores de estafas cibernéticas.
«La categoría más grande de comerciantes que operan en HuiOne Guarantee son aquellos que ofrecen mover e intercambiar dinero», explicó la compañía.
«Muchos de los comerciantes ofrecen explícitamente servicios de lavado de dinero, incluida la aceptación de pagos de víctimas de todo el mundo, su transferencia a través de las fronteras y su conversión a otros activos, como efectivo, monedas estables y aplicaciones de pago chinas».
También se han encontrado comerciantes que publicitan software y servicios de desarrollo web que facilitan la creación de sitios web fraudulentos de inversión en criptomonedas utilizados en estafas de matanza de cerdos, así como también comercializan gases lacrimógenos, porras eléctricas y grilletes electrónicos para que los utilicen los operadores de complejos fraudulentos para encarcelar y torturar a sus trabajadores.
«El valor de la criptomoneda recibida por HuiOne Guarantee y sus comerciantes, y el tipo de bienes y servicios ofrecidos, sugieren que es un facilitador clave para los operadores de estafas cibernéticas en el sudeste asiático», dijo Elliptic.