Las autoridades alemanas iniciaron una investigación sobre la transferencia de una participación importante en Tui, la compañía de vacaciones más grande de Europa, por parte del oligarca ruso Alexei Mordashov, quien está bajo sanciones occidentales.
Tui dijo el viernes que el gobierno alemán estaba investigando la transferencia por parte del holding de Mordashov, Unifirm, de una participación del 29,9 por ciento en el grupo de viajes. La transacción tuvo lugar el 28 de febrero, el mismo día en que Mordashov recibió sanciones de la UE por la invasión rusa de Ucrania.
La participación se transfirió a Ondero Limited, una empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas. No figuraba ningún propietario de Ondero cuando se presentó la transferencia ante el regulador de los mercados alemanes, a pesar de que las leyes exigen estrictamente que las partes interesadas deben ser nombradas en las presentaciones regulatorias.
El viernes, Tui dijo que en una presentación actualizada de Ondero, el accionista mayoritario fue nombrado como Marina Mordashova. Se cree que es la tercera esposa del oligarca, aunque eso no ha sido confirmado públicamente.
La investigación sobre la transferencia de Mordashov, un magnate del acero y accionista de Tui durante 15 años, es la última señal de cómo los rusos adinerados se están moviendo para proteger sus activos mientras los gobiernos occidentales apuntan a aquellos que se perciben como cercanos al presidente Vladimir Putin.
Tui dijo que hasta que concluyera la investigación sobre “la efectividad de la transacción notificada”, la transferencia era “inválida” y la participación accionaria estaba congelada.
Mordashov compró alrededor del 5 por ciento de Tui en 2007 con la esperanza de impulsar al grupo a iniciar operaciones en Rusia. Hasta el 2 de marzo, también era miembro del consejo de supervisión de Tui y había invertido millones de euros en la empresa para salvarla de la pandemia.
Mordashov es uno de los hombres más ricos de Rusia gracias a su cargo como director ejecutivo de Severstal, la compañía minera y siderúrgica más grande del país, y como presidente de Severgroup, un holding con participaciones en activos que van desde la minería del oro hasta los medios.
El 28 de febrero, Mordashov fue uno de más de media docena de empresarios rusos afectados por las sanciones de la UE. Las autoridades italianas dijeron la semana pasada que habían incautado un yate de 65 millones de euros perteneciente a Mordashov.
La UE dijo que Mordashov controlaba estaciones de televisión que habían apoyado activamente la postura agresiva de Moscú hacia su vecino.
El mismo día que recibió las sanciones, Mordashov transfirió una participación del 4,1 por ciento en Tui a Severgroup, del cual es el accionista mayoritario.
“Debido a las sanciones de la UE, el señor Mordashov no tiene acceso a estas acciones ni a los derechos de voto y no puede obtener ningún beneficio económico de ellas”, dijo Tui.
Sin embargo, el 29,9 por ciento restante, por debajo del límite en el que debe lanzarse una oferta pública de adquisición formal, se transfirió a Ondero y, por lo tanto, oficialmente, quedó fuera del control de Mordashov. Las empresas de las Islas Vírgenes Británicas no están obligadas a publicar su registro de accionistas.
Severstal se negó a comentar sobre las transacciones o la relación de Mordashova con el oligarca ruso. Un portavoz dijo que ni Mordashov ni Mordashova estaban disponibles de inmediato para hacer comentarios.
En una declaración anterior, Mordashov describió el conflicto en Ucrania como “una tragedia para dos naciones hermanas” y dijo: “No entiendo cómo estas sanciones en mi contra contribuirán a la solución de este terrible conflicto”.
Una persona que está en contacto regular con los accionistas de Tui dijo que ninguno había señalado aún la intención de deshacerse de las acciones de Tui debido al riesgo reputacional.
Las acciones de Tui habían caído un poco más del 2,4 por ciento a la hora del almuerzo del viernes.
El Ministerio de Economía de Alemania, que está a cargo de la investigación, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.