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Los fiscales alemanes han presentado una moción para confiscar más de 720 millones de euros retenidos en la cuenta bancaria de Frankfurt de una institución financiera rusa bajo sanciones, la primera vez que han tomado medidas para confiscar activos rusos en lugar de simplemente congelarlos.
Si tiene éxito, marcaría un gran paso adelante en los esfuerzos internacionales para hacer cumplir las sanciones contra Rusia. Anteriormente, Alemania sólo había congelado los activos de individuos y empresas bajo sanciones, incluidos yates y bienes raíces. Pero si los fiscales tienen éxito en su moción, los fondos podrían ser absorbidos por el presupuesto federal.
Las autoridades no han confirmado cómo usarían el efectivo o si sería canalizado a Ucrania, un plan que se está explorando en Occidente para los activos del banco central de Rusia si finalmente son incautados.
En un comunicado, la fiscalía federal dijo que había presentado una moción ante un tribunal de Frankfurt el 7 de julio de este año solicitando «procedimientos de confiscación independientes» con respecto a más de 720 millones de euros depositados por una institución financiera rusa en un banco de Frankfurt. cuenta.
La medida fue provocada, dijo, por un «presunto intento de violar las normas del embargo».
La institución en el centro de la moción es el Depositario Nacional de Liquidaciones (NSD) de Rusia, una subsidiaria de la Bolsa de Valores de Moscú donde se rastrean y liquidan las transacciones de valores. El NSD fue objeto de sanciones por parte de la UE en junio de 2022, cuatro meses después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.
Las sanciones en efecto congelaron todos los activos mantenidos por NSD en nombre de inversores que fueron depositados en bancos europeos, incluidos los 720 millones de euros que tenía en una cuenta de JPMorgan Chase en Frankfurt.
Pero según los fiscales, poco después de que la UE actuara contra la empresa, “individuos desconocidos” que actuaban en nombre de NSD intentaron transferir los 720 millones de euros a otra cuenta.
Una persona familiarizada con el asunto dijo que JPMorgan Chase recibió instrucciones de transferir el dinero a la cuenta Commerzbank de otra filial de la Bolsa de Valores de Moscú, la National Clearing Corporation.
Sin embargo, ambos bancos decidieron no ejecutar la transferencia, en vista de las sanciones de la UE contra NSD.
La persona dijo que los fiscales vieron la solicitud de transferencia como un intento de evadir las sanciones, un presunto delito que, según ellos, justifica confiscar el dinero en lugar de simplemente congelarlo.
La moción se encuentra actualmente ante el Tribunal Regional Superior de Frankfurt, que aún no se ha pronunciado al respecto. Los fiscales dijeron que “ningún individuo puede ser procesado o condenado” por el crimen.
La declaración de los fiscales se produce mientras las naciones occidentales exploran activamente formas de apoderarse de los activos del banco central ruso para financiar a Ucrania.
Los funcionarios del G7 han intensificado las conversaciones en las últimas semanas sobre el gasto de algunos de los aproximadamente 300.000 millones de dólares en activos soberanos rusos inmovilizados, un paso radical que abriría un nuevo capítulo en la guerra financiera de Occidente contra Moscú.
Hasta ahora, los gobiernos del G7 se han opuesto en su mayoría a tal medida, temiendo que algunos inversores extranjeros en activos en dólares y euros huyeran.