El activista británico de derechos humanos Bill Browder solicita al Ministerio Público que inicie una investigación penal sobre un empresario ruso. Según Browder, este empresario es el responsable de que se hayan lavado millones en Holanda.
Browder presentó una denuncia contra el empresario Dmitry Klyuev. Él es el «autor intelectual» de una operación de lavado de dinero en todo el mundo, según el Servicio de la Fiscalía de Estados Unidos. Klyuev fue condenado previamente por fraude en Rusia, pero solo recibió una sentencia leve. Se dice que obtuvo dinero colaborando con lo que muchos creen que es un gobierno ruso «profundamente corrupto». En Los Estados UnidosGran Bretaña, Canadá y los Estados bálticos, Klyuev ahora está en la lista de sanciones.
Se incautaron bienes inmuebles en Letonia y Bélgica, se congelaron cuentas bancarias en Suiza. Las autoridades francesas, españolas, estonias y danesas están investigando el caso.
Según Browder, Klyuev ha colocado quince millones de dólares en ocho cuentas bancarias diferentes en los Países Bajos, incluido ABN AMRO. Ya en 2017, Browder denunció por primera vez lavado de dinero y participación en una organización criminal, pero nunca recibió respuesta del Ministerio Público. «Después de cinco años de espera, estoy decepcionado con el gobierno holandés», le dice a NU.nl.
La semana pasada, el coordinador de sanciones Stef Blok declaró que no hay mucho más por hacer cuando se trata de imponer sanciones contra Rusia. Browder expresó fuertes críticas hacia NU.nl: «Blok tiene que profundizar». Browder también cree que el primer ministro Rutte «ha dado prioridad a las relaciones comerciales con Rusia durante demasiado tiempo».
Browder escribió un bestseller sobre su lucha contra la corrupción
Bill Browder ganó fama mundial por sus años de lucha contra la corrupción en Rusia. Su libro fue publicado recientemente. Perseguido por la mafia estatal, asaltando las listas de los más vendidos en todo el mundo.
En su libro, Browder describe cómo fue declarado persona non grata en 2006. Su empresa Hermitage Capital cayó en manos de funcionarios deshonestos en Rusia. Se embolsaron una devolución de impuestos de nada menos que 230 millones de dólares.
El abogado de Browder, Sergei Magnitsky, pagó con la muerte su investigación sobre este abuso. Browder prometió a los familiares de Magnitsky que los perpetradores pagarían.
¿Quién es Bill Browser?
- Browder es uno de los críticos más feroces del presidente ruso Vladimir Putin.
- Browder acusa a Putin de embolsarse dinero a gran escala.
- Ha estado pidiendo sanciones estrictas contra las personas culpables de prácticas corruptas durante 12 años.
- Esas leyes de sanciones llevan el nombre de Sergei Magnitsky, ex empleado de Browder, que estaba tras la pista de un gran escándalo de corrupción.
- El 16 de noviembre de 2009, Magnitsky fue asesinado en una celda rusa después de severas torturas.
- El entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, firmó la Ley Magnitsky, una ley estadounidense llena de medidas contra los rusos de alto rango involucrados en la corrupción.
- Según la justicia estadounidense, el empresario ruso Dmitry Klyuev es una figura clave en el caso de corrupción que Magnitsky estaba siguiendo.
- Según Browder, Klyuev lavó parte del dinero robado en los Países Bajos.
Browder inició una campaña mundial para promulgar la llamada Ley Magnitsky. Según esta ley, los países pueden poner en listas de sanciones a las personas culpables de corrupción o violaciones de los derechos humanos. Por ejemplo, sus activos financieros pueden congelarse y ya no es posible viajar al país que impone las sanciones. En 2012, Estados Unidos fue el primer país en promulgar la Ley Magnitsky.
En diciembre de 2020, la Unión Europea introdujo una ley de sanciones que permite la congelación de activos financieros y la imposición de prohibiciones de entrada. Bajo la presión de Hungría, la ley no lleva el nombre de Magnitsky. Además, conforme a la ley, solo los violadores de los derechos humanos pueden ser sancionados y no las personas culpables de corrupción.
El dinero sustraído también acabó en Holanda vía via
Según Browder, los 230 millones de dólares fueron lavados por Klyuev y sus cómplices a través de un revoltijo de empresas. Luego terminó en Europa Occidental y los Estados Unidos. Uno de los canales era la ya desaparecida Caja de Ahorros Universal. Ese banco pertenecía a Klyuev. Según las autoridades de investigación estadounidenses, solo aquí se han lavado 97 millones de dólares.
Según una investigación detallada de Browder y su equipo, se transfirió un total de más de 15 millones de euros a ocho cuentas diferentes en los Países Bajos a través de empresas y testaferros que estaban bajo el control de Klyuev. Se trata de cuentas bancarias en ABN AMRO, MUFG Bank, Garantibank y el Amsterdam Trade Bank, que desde entonces se ha declarado en quiebra, que era una filial del Alfabank ruso.
El Amsterdam Trade Bank fue previamente investigado por el FIOD (el servicio de investigación de la Administración Tributaria y Aduanera), porque se dice que existe una supervisión insuficiente de posibles prácticas de lavado de dinero. Browder sospecha que este Alfabank «participó conscientemente en la red criminal o fue deliberadamente negligente». Además, el Ministerio Público inició recientemente una investigación sobre ABN AMRO. Allí también, la investigación por lavado de dinero hubiera sido insuficiente.
En 2020, el abogado Van Straaten volvió a presentar una denuncia contra Klyuev en nombre de Browder, porque han surgido muchas pruebas nuevas en los años intermedios. Pero ni la declaración de 2017 ni la declaración de 2020 han recibido nunca una respuesta, según Van Straaten.
El Ministerio Público no puede hacer ningún anuncio sobre el caso Klyuev, dijo un portavoz a NU.nl.
Cómo surgió este artículo
- NU.nl entrevistó a Bill Browder y su abogada Barbara van Straaten para este artículo.
- También revisamos varios documentos judiciales de EE. UU. y fuentes públicas.
- Y pudimos ver la declaración contra Klyuev de 2020. Complementado con más investigaciones de Browder.
- Klyuev ha negado repetidamente su participación en el lavado de dinero en los últimos años.