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Goldman Sachs dijo que demandó al gobierno de Malasia por pagos en disputa que, según el banco de Wall Street, no están siendo reconocidos como parte de su acuerdo de 2020 sobre el escándalo de lavado de dinero de 1MDB.
La denuncia marca el último capítulo en el papel de Goldman en el plan de malversación multimillonaria que involucra al fondo de inversión estatal de Malasia 1MDB, uno de los mayores delitos financieros de todos los tiempos y la experiencia más dolorosa en la historia reciente de Goldman.
“Hoy, presentamos un recurso de arbitraje contra el gobierno de Malasia por violar sus obligaciones de acreditar adecuadamente los activos contra la garantía proporcionada por Goldman Sachs en nuestro acuerdo de conciliación y recuperar otros activos”, dijo Goldman en un comunicado.
Goldman presentó la denuncia ante el Tribunal de Arbitraje Internacional de Londres, según una persona familiarizada con el asunto.
La disputa se centra en un acuerdo que Goldman acordó en 2020, en el que pagó al gobierno de Malasia 2.500 millones de dólares por su papel en el escándalo 1MDB.
Goldman también había acordado enviar al menos 500 millones de dólares en activos relacionados con 1MDB para agosto de 2022 o enfrentarse a otra multa de 250 millones de dólares. Goldman y Malasia están en desacuerdo sobre si el banco ha proporcionado los activos.
El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, habló públicamente este año sobre la necesidad de que Goldman cumpla con su acuerdo. En agosto dijo a CNBC que su gobierno no había descartado presentar una demanda contra el banco.
No fue posible contactar inmediatamente a un representante del gobierno de Malasia para hacer comentarios a última hora del miércoles. La denuncia fue reportada por primera vez por Bloomberg.
Las autoridades estadounidenses han alegado que se malversaron y gastaron 4.500 millones de dólares en todo el mundo en bienes inmuebles de lujo, joyas caras y para financiar El lobo de Wall Streetla película nominada al Oscar sobre malversaciones financieras, entre otras cosas.
Se alegaba que el financiero malasio Jho Low era el cerebro del plan, pero funcionarios estadounidenses han dicho que Goldman desempeñó un papel fundamental, argumentando que el banco debería haber detectado señales de advertencia que podrían haber evitado al menos una parte del robo del fondo.
El ex banquero de Goldman, Roger Ng, fue condenado este año a 10 años de prisión por su papel en el caso 1MDB. El ex socio de Goldman, Tim Leissner, también se declaró culpable de violar las leyes de soborno internacional en relación con 1MDB y de conspirar para lavar dinero. Su sentencia está fijada para marzo de 2024.
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