Un hombre de 31 años de Oosterhout ha sido detenido por el FIOD, el servicio de investigación de las autoridades fiscales. Estaría involucrado en un importante caso de fraude de inversiones. Junto con una mujer (37) y un hombre (39) de Tiel, en Gelderland, malversó y blanqueó millones de euros. Se han incautado varias casas, caballos, automóviles, dinero en efectivo, oro y joyas.
El FIOD recientemente puso al trío en el radar después de varios informes de inversores engañados. La mujer supuestamente se presentó ante ellos como experta en inversiones, aunque no tiene licencia para hacerlo. Engañó a las víctimas para que invirtieran a través de ella. Esto les prometía rentabilidades muy atractivas. Según el FIOD, afirmó que los inversores podrían duplicar su inversión en un año.
De esta forma, la mujer probablemente recaudó más de 56 millones de euros en menos de dos años. Las investigaciones mostrarían que una gran parte de esto nunca se destinó a las inversiones prometidas, sino que se habría utilizado para gasto privado. Piense en casas, autos de lujo, caballos (deportivos) caros y criptomonedas.
Según FIOD, el hombre de Oosterhout habría ayudado a blanquear las cantidades malversadas. Según la FIOD, utilizaron facturas falsas.
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