El fraude de bonos de construcción no se detiene. La Guardia di Finanza de Monza investigó a 40 personas, incluido un profesional, y se incautó de 32 millones de euros.
Tras la incautación de 90 millones de euros practicada en el primer semestre del año, la unidad de policía económico-financiera de Monza prosiguió su investigación tras las anomalías contra el blanqueo de capitales y las alertas de riesgo surgidas contra un contable de Legnano, que presuntamente realizó múltiples transacciones para la compra de créditos a una amplia gama de personas físicas (sobre intervenciones en edificios del tipo “Bono de fachada 90%”), realizando inmediatamente después cesiones en “cadena” de los mismos créditos, para luego ser finalmente “monetizados” con una entidad financiera.
las anomalías
Otras investigaciones, dirigidas por Fiscalía de Monzahan permitido identificar un cúmulo de anomalías que involucran a sujetos conexos y adquirir numerosas pistas sobre un vasto y reiterado sistema fraudulento manejado por varias personas físicas, mediante la constitución de 70 entidades económicas entre empresas unipersonales y sociedades (dos con sede en Monza y otras con domicilio fiscal en numerosas provincias del territorio nacional), destinadas a la creación, circulación de créditos fiscales inexistentes y la obtención de grandes cantidades de liquidez, utilizando ilegalmente la institución legal de la transferencia de créditos fiscales entre 2021 y el 2 de enero 023.
Se investigaron aproximadamente 25 posiciones de personas físicas (probablemente ajenas al esquema delictivo), cuatro de las cuales residían entre Monza y Desio, quienes habrían sido los primeros en ceder créditos para la ejecución de supuestas obras de edificación, encontrando una serie de elementos circunstanciales convergentes que denotaban el carácter ficticio de los créditos, entre ellos la ausencia de las denominadas cesiones “hablantes” o la duplicación de cesiones de créditos a varios sujetos por el mismo monto, pero con códigos tributarios diferentes.
Empresa de reciente creación
Por otra parte, atendiendo a las realidades económicas del cedente y del cesionario, incluidas las que debían realizar las obras, las mismas se encuentran constituidas recientemente y sin una estructura operativa real, con representantes legales y administradores cargados de antecedentes penales y con un objeto social incompatible con las actividades a desarrollar.