BONN / FRANKFURT (dpa-AFX) – La autoridad de supervisión financiera Bafin ha impuesto una multa de 10.000 euros a la Kreissparkasse Groß-Gerau por violar la Ley de Blanqueo de Capitales. Como anunció la Autoridad Federal de Supervisión Financiera el lunes, el instituto presentó un informe de sospecha de lavado de dinero sobre transacciones realizadas por un cliente a la Oficina Central de Investigaciones de Transacciones Financieras (UIF). A pesar del informe de sospecha, la caja de ahorros distrital realizó las operaciones – “sin el consentimiento de la UIF o del Ministerio Público o al tercer día hábil después de presentado el informe”. Como resultado, el instituto violó las obligaciones de la Ley de Lavado de Dinero.
Según Bafin, las entidades de crédito deben asegurarse de que no se utilicen indebidamente para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. El lavado de dinero es el “contrabando” de dinero de fuentes delictivas al ciclo económico y financiero legal./sl/DP/he
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