Los oligarcas y políticos rusos están escapando de las sanciones occidentales a través de una multitud de compañías de esgrima en la sombra, incluso en las Islas Vírgenes Británicas. Esto se desprende de un nuevo estudio internacional, Pandora Papers Russia, que De Tijd y Knack informaron hoy.
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Más de 11.000 empresas de buzones y otras estructuras de pantalla sobre las que el consorcio de periodistas ICIJ recopiló datos de cinco filtraciones de datos anteriores se han vinculado a Rusia. Solo los Pandora Papers, casi 12 millones de documentos filtrados reportados en octubre pasado, exponen la existencia de casi 3.700 empresas en paraísos fiscales tras el que se esconden más de 4.400 rusos. Eso es bueno para tal 14 por ciento de todas las empresas que aparecen en los Papeles de Pandora. De ningún otro país son más las personas que aparecen en los datos filtrados.
Esa gran cortina de humo de construcciones de pantalla hace que sea extremadamente difícil para los bancos, las empresas occidentales y los gobiernos mapear las fortunas completas de los cientos de rusos sancionados. Solo en los Documentos de Pandora, el ICIJ descubrió 163 estructuras, principalmente en las Islas Vírgenes Británicas y en Chipre, detrás de las cuales se esconden políticos rusos, como parlamentarios y (ex)ministros. En esto, también, Rusia se lleva la palma de todos los políticos que aparecen en los Papeles de Pandora. También espacioso 45 oligarcas rusos surgir en los papeles de pandoraal menos 12 de los cuales son objeto de las sanciones recientes.
Uno de ellos es el multimillonario de 56 años. Solimán Kerimov, visto como un confidente cercano de Putin. Es conocido en nuestro país como un inversionista en Fortis en 2008, cuando el grupo financiero buscaba dinero fresco para adquirir ABN AMRO.
También el El ruso más rico Alexei Mordashov (56), que ha estado en la lista de sanciones de la UE desde el 28 de febrero, usó sus estructuras de cercado para escapar de las sanciones.
El oligarca nacido en Ucrania Mijail Fridman (57) Según Pandora Papers, también parece tener unas veinte empresas de apartados de correos en las Islas Vírgenes Británicas y en Chipre.
El ICIJ revela cómo, basándose en los Pandora Papers, otros siete altos ejecutivos de cinco de los bancos más grandes de Rusia (Sberbank, Alfa Bank, VTB, Gazprombank y VEB), incluido el exministro de Economía de Putin, Herman Gref, eluden las sanciones a través de estructuras de pantalla y miembros de la familia que actúan como testaferros.
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